相关司法解释的规定相矛盾。根据1999年6月25日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定，盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪 受托财产罪的规定处罚。而根据该条第1款的规定，商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务 ...
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先民后刑的程序要求。 3.身份公开型诈骗的合理程序：先民后刑 首先，对经济案件实现先刑后民是我国司法机关的习惯做法。1987年最高院等在《关于在 重，集资诈骗罪的受害者通常为普通民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据 ...
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先民后刑的程序要求。 3．身份公开型诈骗的合理程序：先民后刑 首先，对经济案件实现先刑后民是我国司法机关的习惯做法。1987年最高院等在《关于在 重，集资诈骗罪的受害者通常为普通民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据 ...
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，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。[13] 实际上，这些豁免规则不仅仅对于案件审理有指导意义，民间融资者如果能够在 机构，例如证券公司、信托公司都不能从事吸收公众存款业务。对于这些非银行金融机构从事吸收公众存款业务的行为，目前法律上也一般是以非法吸收存款定罪， ...
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，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。[13] 实际上，这些豁免规则不仅仅对于案件审理有指导意义，民间融资者如果能够在 机构，例如证券公司、信托公司都不能从事吸收公众存款业务。对于这些非银行金融机构从事吸收公众存款业务的行为，目前法律上也一般是以非法吸收存款定罪， ...
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首先，日常监督管理的内涵如何界定?交易所与中国证监会的监督管理之间如何分工?如果外资金融机构就此问题提出申请的话，向哪里申请：交易所，或中国证监会?法律规定得不 以长期资本流入来平衡经常项目逆差。我国目前还不存在这个问题，但是当经济进一步发展，各项成本有所提高以后，如果不能快速完成产业转型，就可能出现 ...
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事件，这是委员会的行政职责；再次，委员会也可以就其管辖范围内的案件直接进行调查、听证、处罚或做出裁决，即准司法权。美国最高法院在众多判例中支持了将裁决 外资银行和非银行金融机构，其资产总规模已达78. 8万亿元之巨，尤其是五家大型商业银行总资产达到40. 1万亿元。另外，银行业事关国家经济安全与稳定， ...
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新情况在法律上缺乏明确的规定。现行征管法未明确税收优先原则，致使在一些经济纠纷、企业重组、企业破产中国家税款难以得到有效保护；随着会计电算化的普及、 等法律责任，并明确由税务机关向纳税人追缴税款。 4、增加对银行和其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力 ...
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等机构的监管职能。英国的贸易工业部则从公司法层面对违反公司法的金融机构进行监管。这些机构对金融业进行指导和约束所依据的法规主要有：（1）《1979年 手段对证券违法行为进行较为严厉的监管和处罚，2000年《金融服务与市场法》的颁布明确了FSA作为法定专门机构对市场滥用案件的执法和惩处权，而且对调查、审 ...
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兼并，跨国公司的全球化经营战略，也随之发生变化；经济全球化加大国际金融市场的风险，迫使国际金融机构加大监管职能；经济全球化给欠发达国家追赶世界水平创造了机会， 是指一个主权国家在决定是否对涉及他国亦具有管辖权的跨国公司并购或行为的案件进行追究时，慎重考虑到他国的因素，通过国际礼让方式有效地解决问题，以 ...
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