风险可能引发的“系统风险”（systemic risk）。这种系统风险表现为因一个或多个银行出乎意料倒闭，而在整个金融体系中乃至全社会所引发的“多米诺骨牌效应”。 企业违法违规行为，坚决取缔非法设立的保险机构和保险中介机构，严肃查处高手续费、高返还、低费率等不正当竞争行为，建立保险业风险的评估与警系统 ...
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的行为。 [关键词] 反垄断法；滥用；相对经济优势地位；消费者权益 据报道[①]，中国建设银行广东分行规定，个人消费贷款提前还贷，要交违约金，并且提前越早还贷，“ ，或者不是按照提前还贷的数额交纳违约金而是因为增加了商业银行的工作压力收取固定数额的手续费则是公平和可以允许的，并不属于滥用的情形。 第三 ...
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的可能引发股灾和经济危机。国家的金融体系是国民经济的命脉，金融体系主要由证券市场、银行、汇市组成，证券市场是国民经济的重要部门，它具有引导投资，重新配置一个国家或 的实际损失包括：a、投资差额损失；b、投资差额损失部分的佣金印花税及手续费和资金利息。2、赔偿损失的计算方法a、为方便赔偿损失的计算，必须 ...
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如下协议：被告赔偿原告存款本金7500元，利息1279.73元。3、制品厂与中国工商银行咸阳市支行营业部侵权赔偿纠纷再审案（1）事实概要：原告定边县塑料制品厂以“留行待 过户到第三人张士琴（系被告妹妹）的名下。事后，被告扣除税款和手续费后将过户股票的股息及卖股票款890元交给原告。原告向被告索要股票， ...
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期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。贷款人（受托人）只收取手续费，不承担贷款风险。”（96《贷款通则》）。按照在签订委托贷款合同时 企业的负债率普遍很高，当时国有企业总体负债率超过90%，企业借贷出去的资金实际是银行贷款。现在由于资本来源的多元化，企业特别是民营企业、上市公司的负债率已经很 ...
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观点认为，从“退”与“不退”的角度出发，所能提供的解决方案五花八门，有的涉及手续费，有的涉及到成本计算，有的涉及到税费和折扣……操作起来必然费时、费力。所以 返还卡的票面金额，如果已经开始使用，则应扣除持卡人实际消费的金额及其同期银行活期存款利息。（注：罗斌：《电话卡余额问题触动各 方“神经”＜电信法 ...
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流程相当于持卡人先消费后支付，这种有别于传统交易流程的方式客观上使得发卡银行为持卡人垫付消费资金，为犯罪分子留下可乘之机。同时，信用卡的应用需要完备、先进 获取非法所得；或是通过给付收银人员手续费等诱饵现场兑换现金，最终让发卡机构承担巨额损失。2、冒用作废的信用卡。多数是由银行或特约商户的工作人员利用 ...
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签购单上签字。商家凭签购单向信用卡的发卡银行要求付款。发卡银行 向商家付款，并收取一定的手续费。然后，再根据业务的规则，向持卡人发出付款 是最初开立帐户的人。这些因素都使各国 为防范和控制洗钱而规定的银行负有的“知晓你的客户”（know your customer）的义务无法 履行。另外，确定网上交易 ...
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法制体系，而且直接危害金融秩序和市场经济发展，甚至可能激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年， 所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等）数额巨大的；洗钱行为导致职务犯罪等腐败现象愈演愈烈的；酿成新的严重 ...
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一借款流程的顺利实现是借助于目前良好的互联网环境。 2.1.2放贷门槛低 与传统银行贷款相比，校园贷款门槛相当低，有几个人可以组成一个平台。没有记录保存制度， 平台。在向大学生提供贷款时，虽提供较低利率，但通常设置了较高的手续费、服务费或管理费等，还收取一定押金，并约定了高额违约金，实际利息远超出国家 ...
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