中常见的情形有：冒用他人的名义，给商店打了请求送商品的假电话，使商店职员徒劳地送了订货；不分昼夜反复给中华面馆打电话，店里的人以为是顾客打的电话去 月间，温某、王某、查某三人多次在郑州商都信息港网上BBS公告栏发布有关交通银行郑州分行行长携款潜逃的谣言和煽动性言论，造成1999年4月19日至4月22日 ...
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历程来看，第二与第三次洗钱指令及洗钱规则，就是先从金融体系的行政管制先发展起来 [124]；这是其来有自。美国则自1970年便制订银行秘密法（Bank Secrecy Act），其后的爱国法案（USA PATRIOT Act）更加要求金融机关的防制洗钱义务。总括来看，美国的洗钱防制着重在金融监理及 ...
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上下隶属关系中的性骚扰是最严重的，基于命令系统上的上级主管滥用经济与权势而对职员施以性（sex）有关的言语或动作（肢体）时，会让被害人不悦、不愉快 总行法律事务部借调工作，2002年通过首届国家司法考试。目前已在《法学微言》、《银行法律与业务》、中国劳动与社会保障法律网等书籍网站上发表论文多篇。1国际 ...
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迅速和经济的处理”。[14]我国法院的诉讼成为非常昂贵。方流芳先生研究一家国有银行近年来发生的几起诉讼案件，在7个判决已经执行的案件中，债权人申请执行的 机关决定的个人和本机关之间的争端，或者裁决私人相互之间的争端。当事人对行政机关职员的裁决不服时，法律往往规定可以上诉于本机关的主管官员，作为一种行政 ...
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股份制商业银行公司治理指引》（以下简称《治理指引》）中的第六十条明确要求“商业银行应当建立外部监事制度。”[21]但对独立监事的任职资格的规定不够具体，仅要求“外部 应是公司或子公司的董事、经理或职工及其他使用人（包括律师事务所、会计师事务所职员等），对这一年限，日本规定为5年，我认为可以借鉴；第三， ...
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损失以保护自身利益的现象系可操作性，这样他们参与市场就会有安全感。[4]正如世界银行的一份报告中所说：“向金融市场提供资金的所有者都必须对资金能否收回的 、高级管理人员、秘书、打字员，以及其他可以通过履行职务接触或者获得内幕信息的职员；（二）发行人聘请的律师、会计师、资产评估人员、投资顾问等专业人员， ...
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对破产子公司的债务负责时，法院往往还需要考虑很多因素。一般来说，母子公司的高级职员、董事或股东相同，母公司对子公司行使控制等情况，并不足以证明母公司应该对破产 债权人便很难得到合理的偿付。特别是当外商投资企业的大部分债权人是中国的银行、保险公司或其他经济实体时，这种情况的出现更会直接损害中国的社会经济 ...
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代理权以作为报酬。[9]（P151）在德国，信贷机构（银行），股东联合会，信贷机构的业务领导人和职员以及其他志愿担任代理的人都可以代理股东行使表决权。[10 市场综合证券商的角色，还代替客户保管股票，因此在实务中，表决权通常委托给银行行使。我国台湾地区也认为代理人不以股东为限，若公司章程规定限于股东的 ...
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甲、乙两人的行为都是在进行虚构事实、隐瞒真相的诈骗实行行为，由于乙具有银行工作人员的身份，则乙的行为在符合贷款诈骗罪的实行行为的同时，又具有贪污或 当共同犯罪人都有身份，实施同样的实行行为则难以认定。如国家工作人员甲与某公司职员，利用各自的职务便利，共同将本单位的财物非法占为己有的，根据“特殊身份说” ...
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不是用于制造或转售之目的。”[31]第三，执行或管理政府采购工作的职员是实行功绩制的雇员，他们与私营或企业部门的雇员不同，他们没有赢利的 问题。反过来，建立完善的政府采购制度的一个直接目的也就是为了促进竞争。世界银行认为，为了实现世行的目标，最好的办法是实行国际竞争性招标[81].一般来说，政府采购 ...
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