融资性担保公司出示检查通知书和相关证件。第四十一条融资性担保公司发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5％以上的担保代偿或投资损失，以及董事、监事、 大会或股东会、董事会等会议的重要决议。第四十三条融资性担保公司应当聘请社会中介机构进行年度审计，并将审计报告及时报送监管部门。第四十四条监管部门应当会同有关 ...
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，这种情况多指不同身份者以犯罪行为存在手段与目的之牵连关系的情形，如中介组织人员故意与公司发起人串通一气，为其提供虚假证明文件，让其实行虚报注册资本 公司职员与投保人勾结，前者提供资产评估文件，帮助后者保险诈骗，基于共同犯罪的修正构成，二人共同构成中介组织人员提供虚假证明文件罪和保险诈骗罪，但两罪名是 ...
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；一审中法院责成召开董事会、股东会，但均未形成有效决议；二审中法院提议通过委托中介机构评估以确定合理的股权转让价格，但遭拒绝。最后法院得出结论认为公司股东之间 实现，公司实际上是大股东、董事或经理人实现个人利益的工具，公司被人利用进行诈骗或其他非法行为等等诸多原因。美国《示范公司法》第14章第3分章中 ...
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机构的信贷管理办法，对资金的借入方缺乏有效的约束和监管，一旦借入方以此来诈骗钱财，将给资金供给方带来不可挽回的损失。而由于政府信息的不畅，给 一）监测主体（监管者）缺位 金融市场主体是指金融交易的参加者，包括交易当事人、中介机构和监管者。[2]因此监管者是金融市场主体中的必要角色。承认民间融资在金融 ...
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独立于基础合同或其他合同，信用证当事人（包括开证申请人、开证行、受益人及其他中介银行如通知行、议付行、偿付行等）不得援引后者对前者进行修改或作补充 受益人（卖方）之所以利用开证申请人（买方）与银行之间的特殊法律关系，进行信用证的诈骗，其原因是多方面的。首先，货物的单据化使信用证受益人（卖方）的交单义务 ...
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，既有一般性犯罪，如杀人、盗窃、组织偷渡、交通肇事，以及大量的经济犯罪和金融诈骗、携款外逃等，也有国际公约禁止的国际罪行，如空中劫持、贩毒、文物走私 ，一国之主管机关还可以针对某些事项直接与外国当局进行联系，而不必通过中央机关为中介，从而减少操作环节。在我国当不设中央机关或通过外交途径联系时（如对引渡 ...
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交换媒介（medium of exchange）。货币的最基本的职能，即是充当商品交换的中介，媒介商品流通。没有货币，人们只能在交易双方对交换物具有双向一致性的前提 执行生效判决而提取被执行人的现金或划转其在银行的存款；其四，基于盗抢、诈骗等犯罪行为而发生货币的占有转移。 除上述分类外，货币的流转还可 ...
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经验事实亦不断趋近于理念的双向运动。要使得这两者形成对接，必须借助于某个中介，即某个使理念与事实取得协调的第三者。构成要件就是此种沟通实存与当为、 票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、合同诈骗罪等等，这便形成了一个诈骗犯罪的罪刑系列。 此外，还有更极致化的做法。那就是，根据犯罪行为 ...
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第3款只是提示性的注意规定，是为了防止司法机关将贪污共犯认定为盗窃、诈骗侵占等罪名。刑法对受贿罪的共犯取消注意规定，是因为基本上不存在将受贿共同犯罪 ？根据刑法规定，介绍贿赂罪是指行为人在行贿人和国家工作人员之间进行沟通、撮合等中介活动，以使贿赂行为得以实现，情节严重的行为。在共同受贿犯罪中，帮助行为 ...
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,公诉机关指控, 2000年至2005年5年内,被告乌铁中院接受请托,索取、收受相关中介机构财物,为其牟取利益,以拍卖佣金、评估作价费分成及感谢费的名义,向 邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪、走私类犯罪中的部分犯罪、几个金融诈骗犯罪等,可能对直接负责的主管人员和直接责任人员适用死刑。如果单位的直接负责的 ...
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