面临许多以前未曾遇到过的新的难点和困难。现结合南宁市某法院对广西外贸某进出口公司的骗汇案件的审理过程，可总结概括出以下几点：1审判人员和公诉 国家金融秩序和健康经济发展，是新时期人民法院和形式审判长期任务和艰巨工作。随着中国加入WTO，各种政策法规逐步与世界接轨，外汇领域的犯罪行为、犯罪手段、犯罪表现 ...
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面临许多以前未曾遇到过的新的难点和困难。现结合南宁市某法院对广西外贸某进出口公司的骗汇案件的审理过程，可总结概括出以下几点：1审判人员和公诉 国家金融秩序和健康经济发展，是新时期人民法院和形式审判长期任务和艰巨工作。随着中国加入WTO，各种政策法规逐步与世界接轨，外汇领域的犯罪行为、犯罪手段、犯罪表现 ...
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面临许多以前未曾遇到过的新的难点和困难。现结合南宁市某法院对广西外贸某进出口公司的骗汇案件的审理过程，可总结概括出以下几点：1审判人员和公诉 国家金融秩序和健康经济发展，是新时期人民法院和形式审判长期任务和艰巨工作。随着中国加入WTO，各种政策法规逐步与世界接轨，外汇领域的犯罪行为、犯罪手段、犯罪表现 ...
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面临许多以前未曾遇到过的新的难点和困难。现结合南宁市某法院对广西外贸某进出口公司的骗汇案件的审理过程，可总结概括出以下几点：1审判人员和公诉 国家金融秩序和健康经济发展，是新时期人民法院和形式审判长期任务和艰巨工作。随着中国加入WTO，各种政策法规逐步与世界接轨，外汇领域的犯罪行为、犯罪手段、犯罪表现 ...
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产生的背景 某些国家对其国内企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛限制，因而进出口贸易商多如牛毛，资质参差不齐。其投资主体绝大多数是私人，除部分大型综合外贸 办理出口信用保险，或采取信用证等更为安全的付款方式，要求对方提供担保或银行保函以降低风险，将上述风险费用计入成本，衡量收支是否划算，宁可少赚 ...
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贸易，特别是国际贸易中广泛使用的当今世界各国进出口贸易的一种主要的结算方式。信用证是开证银行根据买方（通常是进口商）的开证申请，开 出版社1997年版,第483页。 [10] 赵秉志主编：《 新刑法全书》，中国人民公安大学出版社1997 年版，第731 页。 [11] 参见:当前惩治经济违法违纪犯罪 ...
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移民与海关执法局（ICE）统计，其2005年度查获进口侵权货物货值的74%来自中国。在欧盟也有类似的统计数据。上述数据表明，当前我国的跨国侵犯知识 发票等犯罪缺乏必要的刑事管辖权 像侵犯知识产权犯罪一样，海关在接受报关、查验进出口货物过程中往往也会发现一些骗取出口退税的情况，如一些犯罪分子出口伪劣、 ...
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，外贸企业当然拥有进出口权，而国内只有少数企业拥有进出口经营权；（3）用汇优惠：在用汇方面，外资企业可以直接向外资银行借贷外汇，而国内企业则受到国家外汇信贷 是一种渐进式的模式，平等的国民待遇的推行不能一蹴而就，急于求成。必须对中国整体经济发展水平和具体行业部门的竞争耐受力作出正确地分析、判断，同时， ...
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是在异地贸易，特别是国际贸易中广泛使用的当今世界各国进出口贸易的一种主要的结算方式。信用证是开证银行根据买方（通常是进口商）的开证申请，开给卖方 违法违纪犯罪丛书”编委会：《当前诈欺违法违纪犯罪的政策法律界限与认定处理》，中国方正出版社1996年版，第97-98页。）笔者认为，上述不同认识的重点均在于 ...
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私人出境的飞机必须申报，并对运往洗钱天堂国家的行李和货物进行严格检查[7].中国金融机构的运作及监管尚不如发达国家，金融机制尚存在许多漏洞，犯罪分子很容易利用 银行贷款，然后故意不清偿贷款而任由债权人扣押国外银行账户之赃钱。2、伪造不实进出口发票。洗钱者利用国外子公司名义高价出售货物给母公司。例如，某 ...
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