条走私普通货物、物品罪；第194条票据诈骗罪；金融凭证诈骗罪；第195条信用证诈骗罪；第205条第2款虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票 2000元的立案标准。后者如：单位犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪（第200条），对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他 ...
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的证据的情况下，可以先撤销民事判决，后进行刑事审判，对侵占行为定罪量刑。 第二，人民法院在审理民事案件时，如果自行发现犯罪线索（如在处理信用证纠纷案件时，发现涉及信用证诈骗），或者有关机关发现法院正在审理的民事案件中的当事人涉嫌犯罪，向法院提出，法院经审查后认为确实涉嫌犯罪的，在通常情况下，可以中止 ...
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，而且只在美洲国家通行。（2）在支付方面，主要有国际商会制定的《跟单信用证统一惯例》（1992年建议本）和《托收统一规则》（1978年修订本）。前者对办理信用证业务的有关当事人的权利义务关系作了明确规定，已有170多个国家和地区的银行采用；后者则对银行承办托收业务时银行与委托人及其他关系人 ...
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第一百七十五条之一：“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三 十八条第一款修改为：“银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役 ...
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充分发挥刑事审判职能，依法惩治金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、 境外理财产品（QDII）、外汇贷款利率、货币掉期合约、外汇汇率锁定合约、信用证议付、独立保函等引发的新型案件的调研，上级人民法院要及时总结审判经验， ...
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给银行，用于国际贸易卖方申请出口信贷融资或者议付结算货款。按照《跟单信用证统一惯例》（UCP500）的规定，在国际结算业务中记名提单跟其它可自由 北京大学出版社．1997年11月第1版．第32页． [9] 参见 《跟单信用证统一惯例》（UCP500）第23条．第24条的规定． [10] 最高人民法院（ ...
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违反规定的含义，理论上有学者认为，违反规定中的规定，只能是指与出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明有关的所有法律、法规。[1]笔者认为，上述 观点，即违反规定，是指行为人违反了《商业银行法》、《票据法》，其他出具信用证、保函、票据、存单、资信证明应当遵守的有关金融法律、法规以及金融机构内部制定 ...
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决定是否延期。虽然一般认为见索即付保函整体上有参考适用《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》[7]的空间，但中国商会组织2011年4月组织的利比亚 特定的准据法[11]。 我国法并无见索即付保函欺诈例外的专项规定，信用证司法解释中关于欺诈止付的相关规定难以直接适用于见索即付保函。一般认为 ...
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的《销售合同公约》、《承认及执行外国仲裁决公约》、《联合国独立担保和备用信用证公约》等有关的电子通信的使用。该条旨在提供一种方法，既可以消除《公约 影响，致他人财产遭受损失的行为，相较于在特定诈骗犯罪（例如，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪，保险诈骗罪，等等）中引入机器也能受诈骗的概念，在立法层面上更为简练 ...
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的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。【法条解析】该条去掉了对票据诈骗罪、信用证诈骗罪最高处以死刑的规定。三十一、将刑法第二百条修改为：“单位犯本 ，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。【法条解析】该条对集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪的单位犯罪中，主管人员和其他直接负责人员除了判处自由刑外，加处并处 ...
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