使用持卡人的信用卡，就会使持卡人的资金随时都可能遭受损失，同时也给发卡机构带来风险。因此，信用卡必须由持卡人本人使用，是各国普遍遵循的一项原则。根据我国发行 、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了伪造和变造两种行为，而对于信用卡这 ...
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取得对方个性化信用的情况下，可以求助于替代制度。例如，在国际贸易中，通过信用证制度，引进银行信用替代商人的信用；在证券交易活动中，客户成交相当于合同 社会、经济交换行为的稳定性和可预期性，从而减少非规范社会经济行为中的不确定性风险。同时，作为交易各方共享的社会规范和规则，制度能够促进人们之间的相互信任 ...
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的履行和索赔补救。卖方要备货、组货，同时还要办理报关、保险、商检、取信用证等手续，并将买方所购商品交付给运输公司包装、起运、发货。买卖双方可通过 的电子货币也会发生信用危机，一旦被拒绝接受，损失只能由使用者来承担；三是系统风险，包括系统故障和外来攻击。由于电子货币是以电子文件的形式存入计算机内，并通过 ...
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模糊罪过；认为在非法出具金融票证罪中，银行或者金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明是故意而为，但对造成的较大损失 是虚假的票据或者无效的票据获得了银行的信用保证得以流通、兑现，而票据坏帐的风险和结果均转嫁到银行。由于本罪行为人行为的故意特征，所以发生对于这一危害 ...
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也有观点认为，单位不能成为本罪的犯罪主体，理由是：一般单位不必冒此风险去出售、运输如此小数额的财物，而且单位的信用卡也要具体持卡人去实施妨害信用卡 的延续。 第四，刑事立法应具有协调性。我国刑法中的集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪等可由单位构成，为何妨害信用卡管理罪不能由单位构成？伪造信用卡的，可 ...
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等; 在盗窃罪之外又有盗窃、抢夺枪支、弹药罪; 在诈骗罪之外又有集资诈骗罪、保险诈骗罪、信用卡诈骗罪, 信用证诈骗罪、合同诈骗罪等; 在包庇罪之外又有包庇黑社会性质组织罪, 包庇毒品犯罪分子罪, 等等。这样一种罪名设置并未 ...
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等; 在盗窃罪之外又有盗窃、抢夺枪支、弹药罪; 在诈骗罪之外又有集资诈骗罪、保险诈骗罪、信用卡诈骗罪, 信用证诈骗罪、合同诈骗罪等; 在包庇罪之外又有包庇黑社会性质组织罪, 包庇毒品犯罪分子罪, 等等。这样一种罪名设置并未 ...
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，一份 交委托人，一份交承办律师附卷存档； （二）委托人签署授权委托书和风险告知书。 第十一条 律师事务所与委托人签订委托代理合同及委托人签署授权委托书时， 处理倒签或者预借提单纠纷案件应注意收集整理以下证据： （一）涉案提单、信用证、买卖合同； （二）大副收据、装货时间记录、理货单、装货计划、积载图 ...
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珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的 不敢过于乐观。以制售伪劣烟草的犯罪为例，由于有贩毒的利益而无贩毒的风险，因而屡禁不止，刑罚的威摄力无法得到发挥。这些设置了死刑的罪名如果予以 ...
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；(八)从事同业拆借；(九)买卖、代理买卖外汇；(十)从事银行卡业务；(十一)提供信用证服务及担保；(十二)代理收付款项及代理保险业务；(十三)提供保管箱服务 十九条 商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。第六十条 商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款 ...
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