如国务院为适用企业“债转股”的需要，设立的长城、信达、东方、华融四大金融管理公司。（5）国务院根据原国有企业的关联性在原有国有关联企业的基础上，组建新 其监督的对象（国有重点大型企业）、监督的重点（财务监督）、监督职责的范围（法律法规规章的实施情况、财务状况、国有资产营运状况和企业负责人的经营行为）是 ...
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国务院相关主管机关和地方政府更倾向于在《公司法》以外，通过制定行政法规、部门规章或地方法规等方式，来鼓励投资并实现对企业组织及运行的监管。在我国 行政权力具有明显的扩张欲望。除个别行政机关在实施具体行政管理中存在越权行为外，某些行政机关颁布的公司管制规则超越了行政权力范围，如前述工商行政管理局发布关于 ...
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带有金融性质的财务公司、典当行、租赁公司，还包括珠宝古董店、汽车市场、房地产市场、大型娱乐饮食公司、地下赌场等。这类机构或组织的共同特点是管理秩序相对混乱 反映出来的反洗钱侦查困境主要有立法方面的苛刻要求，各部门配合不紧密及金融领域规章不完善等。具体来讲，主要有以下几个方面还需完善： （一）完善我国的 ...
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弗兰克法案》）以及 2010年9月15 日欧盟委员会公布的《场外衍生交易监管规章建议稿》[11]，均都体现了上述共识。[12]综合而言，国际社会出台的金融 的场外衍生交易进行有效的风险管理。目前一些清算组织的表态尚不乐观。另外，场外衍生交易监管的一些具体问题存在争议。譬如，大型实业公司为套期保值目的而 ...
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有关场外金融衍生交易主体和交易品种的法律规范主要可见于金融监管部门颁布的行政规章和规范性文件中。关于外汇衍生交易，1997年中国人民银行发布的《中国人民 合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行，金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司以及经银监会批准设立的其他银行业金融机构， ...
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有关场外金融衍生交易主体和交易品种的法律规范主要可见于金融监管部门颁布的行政规章和规范性文件中。关于外汇衍生交易，1997年中国人民银行发布的《中国人民 合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行，金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经银监会批准设立的其他银行业金融机构 ...
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税务总局《关于外商投资创业投资公司缴纳企业所得税有关税收问题的通知》（国税发[2003]61号）规定，符合《外商投资创业投资企业管理规定》的、组建为非法人 中，无追索债务的利息扣除分派是一个相当复杂的问题。相关规定见财政部规章$1.704-2。 [26]据笔者了解，针对新《合伙企业法》下设立的合伙企业 ...
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公司治理丑闻迭出，都表明这种状况并不存在。[14]的确，美国联邦层面的监管规章饱受遭到特殊利益集团劫掠的指责。其中显见的一个例证是，美国证券交易委员会（ 招。根据美国全国证券交易商协会的记录，截至2008年11月17日，麦道夫公司管理的资产有171亿美元，但它却长年聘用一家与其业务规模毫不匹配的会计师 ...
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。[72]过，司法委员会并不支持将上述六条原则打包扩大适用于其他法院，因为RAND公司的研究表明，由于其他法院在此之前已经采用了CJRA中规定的多数原则、指导 发起的程序改革对各种当事人和律师所产生的财务影响；评估特定的统计数字对案件管理方法所产生的影响；用于诉讼管理的一般规则和程序在实践中适用的限制 ...
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银行所服务社区的便利与需求；信息披露及外国银行的母国监管制度；申请公司或银行的财务能力和管理能力；反洗钱。英国《竞争法》规定，银行的兼并必须向竞争委员会 国家安全。从这个意义上说，外资银行入股中资银行的法律问题，不是一个部委规章所能解决的问题，也不是一个行业所能解决的问题。④ 参考文献: [1] 尚明 ...
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