Laundering）一词源于美国。早在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时， 活动和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险，造成赃款的流失。在许多西方发达国家，个人所得税税率高达40%以上，企业所得税也达25%以上。在这种情况下 ...
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责任。上诉人的涉案车是在电动车专卖店购买，是社会上普遍认知的电动车，属非机动车。发生事故时交管部门也没能确定是否属于机动车，而是其在事故后委托相关部门 列入国家发改委公布的机动车目录，公安交通管理部门依法不予注册登记。实践中，保险企业也不予办理交强险，此种情形并非电动车所有权人的主观原因造成。 第三， ...
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身份而存在，例如学校因收取住宿费、为学生订购教材、制作校服、收取学费、购买意外保险、体检、学校食堂就餐等事项而与学生形成的民事法律关系。值得注意的是 以及门卫、清洁卫生项目交给保安服务公司等等，在这些事项过程中，不论是否进行招标投标都要与企业组织、个体工商户之间签订合同并履行合同，因此学校与为学校提供 ...
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转包、违法分包、挂靠关系。承包人与实际施工人之间应当存在转包、违法分包关系，相关规定虽未明确是否包含挂靠关系，但笔者认为挂靠与转包、分包在法律效果上是相同 成本，与实际施工人雇佣的劳动者签订《劳动合同》，并支付工资、购买社保，此种情况下，施工企业虽未实际管理劳动者，但仍然极有可能被认定为存在劳动关系。 ...
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并无明确的逃汇，套汇罪。1982年3月8日，全国人民代表大会常务委员会通过的《关于严惩严重破坏经济犯罪的规定》将逃汇与走私、投机倒把罪并列规定，首次提到了此项罪名 。。。。，构成犯罪。这一修改删除了过去国有性质这一限制，即不论是否是国有企业、公司或机构，只要违反了国家外汇管理条例，均可构成骗购外汇罪。 ...
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法律责任。 2.基础债权债务关系的真实性风险 根据 1998 年中国人民银行《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》，金融机构对明知没有真实商品交易的商业 或平台查询记录，可能存在质押票据虚构或被挪用的风险。其次，对于融资企业，互联网平台也不提供其详细的财务信息和信用状况，只是对融资方和投资 ...
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地方各级人民政府应当采取措施鼓励食品规模化生产和连锁经营、配送。国家鼓励食品生产经营企业参加食品安全责任保险。第二节生产经营过程控制 第四十四条食品生产经营 人员，自处分决定作出之日起十年内不得从事食品检验工作；因食品安全违法行为受到刑事处罚或者因出具虚假检验报告导致发生重大食品安全事故受到开除处分的 ...
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等方法非法获取公民个人信息，情节严重的行为。结合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2017〕10 以犯罪嫌疑人出售公民个人信息的收入予以认定，不必扣减其购买信息的犯罪成本。同时，在审查认定违法所得数额过程中，应当以查获的银行交易记录、第三方 ...
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，伪造、变造金融票证罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪，信用证诈骗罪，保险诈骗罪等罪名便肇始于这些单行刑法。可以说，1979年至1997年间，我国 犯罪的条件。之后，随着金融市场稳步发展和各种金融违法犯罪行为的不断出现，全国人大常委会颁布的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》在立法上初步认同了 ...
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中有两种截然相反的观点：第一种观点认为，根据公安部《关于江苏省公安厅就电瓶三轮车涉及的交通事故及交通违法行为如何处理的答复》的意见，电动三轮车涉及的交通事故及 三轮车并没有列入国家发改委公布的机动车目录，公安交通管理机关依法不予注册登记，保险企业也不予办理交强险，在实践中就造成了这样一种矛盾：一方面， ...
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