（2）行为人是否具有还款的能力。行为人在透支后有能力偿还透支的本息却拒不偿还，可以说明其主观上具有非法占有他人财物的目的；如果持卡人因信用程度差，透支 大”，是指透支数超过规定限额达5000元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额达5000元以上。恶意透支数额是否较大，是划分恶意 ...
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以上为数额巨大，恶意透支20万元以上为数额特别巨大。持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支数额以超过保证金数额计算；另一种观点认为，应以超过透支数额的一定倍数并 本息的，则应撤销案件，解除强制措施；如果在银行催收期满后仍不能归还透支款的，视情况可以对嫌疑人进行逮捕。对于透支后逃避追查没有抓获的，银行仍应 ...
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始终处于银行的实力保管之下，储户直接持有的是存款凭证（信用卡、存折等）而不是存款现金。同时银行可以不经任何第三人同意排他性地使用存款，而储户提取现金等行为却要经过 10万元质量保证金。后戚道云未依约履行义务，依法应返还倪新昌等人所交纳的质量保证金。为消灭10万元的债务，戚道云纠集了上诉人张连官、沈正元 ...
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及其法定代理人、近亲属有权申请取保候审。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以为其申请取保候审。被羁押的犯罪嫌疑人、被告 人及其法定代理人、近亲属和 是否同意的答复。对符合取保候审条件并且 提出了保证人或者能够交纳保证金的，公安、司法机关应当同意，并依法办理取保候审手续。对不符合取保候审法定条件的，不 ...
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规定的强制措施之一，在公安机关侦查阶段，检察机关的审查起诉阶段以及法院审理阶段可以适用。但该强制措施在刑事诉讼的实践中，却很少被适用，就算是 期间取保候审的含义 侦查期间取保候审是公安机关责令犯罪嫌疑人交纳保证金和提供保证人的方式将犯罪嫌疑人释放,保证犯罪嫌疑人不逃避侦查,并随传随到的一种强制措施。它 ...
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投资资金的主要来源和构成；施工企业的建筑贷款或材料供应商的流动资金贷款以施工保证金或合作资金的名义作为投资资金进入房地产项目开发环节； 三、房地产信托 一般普遍 低于开发项目总投资的35%，而通过信托公司融资完全可以不受此限制，房地产信托确有相对宽松的特质。 根据《信托法》规定，信托产品不得作保底承诺 ...
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、近亲属，有权提出取保候审的申请。 犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以为其申请取保候审。 2、决定取保候审 公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保 候审通知书》，并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。 对不符合取保候审法定条件的，不同意取保候审。不同意取保候审的，应当告知申请人，并说明不 ...
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后七日内作出同意或者不同意的答复口同意取保候审的,依法办理手续,提出保证人或者交纳保证金;不同意取保候审的,由公安机关书面通知申请人,并说明理由。 律师会见在押的犯罪嫌疑人时,刑侦部门根据案件情况和需要可以派员在场。如发现有违反规定的行为,必要时,公安机关可以决定停止本次会见...
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银行。据统计，我国券商收入来源大致分为五部分：承销股票收入、股票经纪佣金收入、保证金利差收入、股票自营收入、其他收入，以利润为100％计，我国券商在企业购并 本来相当硬的债务约束在我国却成为最软的约束。[16]（欠帐可以不还，半死不活债权人也不能申请其破产）。我国国企改革的目标不仅没有达到，而且使企业 ...
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银行。据统计，我国券商收入来源大致分为五部分：承销股票收入、股票经纪佣金收入、保证金利差收入、股票自营收入、其他收入，以利润为100％计，我国券商在企业购并 本来相当硬的债务约束在我国却成为最软的约束。[16]（欠帐可以不还，半死不活债权人也不能申请其破产）。我国国企改革的目标不仅没有达到，而且使企业 ...
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