某些行业中形成垄断。例如：对关联企业提供低于市场标准的优惠贷款或要求其客户购买关联企业的产品或服务即搭售行为作为取得信贷资金的前提条件。 ﹙三﹚金融控股 金融控股公司各子公司经营领域的不同，因此导致各行业会计准则的差异较大，从而带来财务信息披露的风险，针对此情况可以借鉴台湾地区的做法，引入风险预警机制 ...
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二）重视付款方式，保障资金流转安全。一是要在开展业务时不忘提醒客户注意付款安全。对于中介企业应收的佣金等款项，要用书面以及口头双重形式提醒客户务必在 谨慎审查义务，对有明显伪造嫌疑的身份证明、产权凭证（如缺乏条形码、宗地图等信息）应及时发现，不给犯罪嫌疑人可乘之机；二是强化法制宣传教育，以案说法，倡导 ...
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和规模作为标准。如果行为人出于正当的融资需求吸纳资金，并进行了完全的信息披露，告知投资风险，则可以作为出罪事由。由于投资者并不存在陷入错误状态 . [32]行骗者通过承诺高额回报骗取投资者资金，将新加入的投资者资金用于支付老客户投资回报，几乎不从事实际投资。这种金字塔式累积资金的骗术在20世纪20年代 ...
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。上述内容均属于内部交易行为，由于内部人掌握重要的期货交易品种的合约内容和重要信息，因而内部交易极易侵害投资者利益和扰乱市场，在西方国家均被视其为违法 第五节金融诈骗罪中加以扩充性规范，内容涉及：没有取得期货所会员资格而代理客户从事该交易所的期货商品交易；骗取期货保证金、开户资金；用虚假手段编造、复制 ...
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目标。[43]想象一下，证券市场的中小投资者的人数有多少！任何一家上市公司由于信息披露不实所引发的民事赔偿诉讼都是一桩群体性事件。由于处理群体性事件 ：①须经国家证券监管机构的批准；②证券类资产处置完毕；③纳入《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》应当收购的债权收购完毕；④职工已经安置或有切实可行 ...
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包括下列方面： 1.了解聘方的基本现状。 2.了解聘方日常的业务往来及其客户的情况。 3.为自己设计一个适应聘方所需的知识结构，按照知识结构所 的管理活动纳入法制轨道。 （ 2 ）利用律师广泛接触社会和中介服务所掌握的经济信息及便利条件为企业招商引资牵线搭桥，出谋划策，并完善有关法律手续，把好法律关。 ...
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销售、售后服务、零配件供应、信息反馈四块业务为一体的营销模式，既有整车、配件销售，也有售后服务和汽车修理。三是单位价格高，资金投入量大。一般汽车的单价 税基；三是采取购车送保险增加费用的方式。汽车经销商通过在“管理费用”中列支应由客户负担的车辆保险费，而保险费的名称却是个人的名字。（五）销售收入记入“ ...
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支付平台；代理制度；金融法规制 【写作年份】2010年 【正文】 按照中国互联网络信息中心（CNNIC）2010年7月15日在北京发布的《第26次中国互联网络 则会发生交易难以达成的情形。第三，即使是证券公司也仍然存在公司挪用客户资金等情形，而在电子交易中保护消费者并不足以成为支持资金所有权仍处于买方 ...
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条款，在收到货物后提出异议或言没收到货物，欺诈商家和发卡机构。第三方欺诈主要是不法分子利用非法获取的信息，伪造和骗取信用卡并进行交易。行为人通过伪造相关信息来 风险时当事人的责任分担，对消费者的倾斜保护等等，无一不体现出对银行和客户的地何和利益的平衡，所以，我们应根据经济和银行业发展状况，全面平衡各方 ...
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了消费者选择权。 消费者选择权在法律中的确认，是因为总体而言，消费者相比经营者不管是在信息、时间还是诉讼能力上都处于下风，其权益很容易在消费时受到经营者的不 经济利润为零。而有差别的产品定位于不同的空间，建立了固定的客户，企业对这些客户可以获取超额利润。因此，企业通常都尽量把自己与其他企业的产品区分 ...
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