担保有限公司担保业务操作管理办法 第一章 总 则 第一条 为防范担保业务风险，提高工作质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民 工资收入证明书； （2）查验银行存单、信用卡对账单（银行代发工资部分）、个人所得税税单； （3）查验其他资产证明。 二、反担保材料的初步审查。 ...
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；（五）审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。实践证明，这些再审事由过于粗陋，缺乏可操作性，譬如何谓人民法院违反法定程序，可能影响案件正确 金融机构的网络。企业和个人在商业银行等金融机构开立结算、贷款、担保、信用卡等信用信息都被收录其中。 各金融机构在办理企业和个人信贷业务时，均 ...
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行政处分外，还应规定严格的刑事制裁措施，从而使财产申报制度真正成为防止国家工作人员以权谋私的重要约束机制和反腐利器。 （二）进一步完善金融实名制度 金融实名制有 实名制。同时，还要着手制定相应的配套措施，如限制大额现金流转，在全国实行信用卡支付和银行转帐支付制度，实行个人终身独立银行帐户制度，对现金的 ...
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、电报、电传、传真等形式。因为采用以上形式，交易双方都有留底，可以证明其所签合同的合法性。电子商务中的电子合同是通过数据信息传递来形成 只是一种理念上的空中楼阁。实现电子支付的手段很多，既有传统领域的信用卡、转账卡、ATM卡，又有新型的智能卡（SmartCard）、储金卡（StoreValueCard ...
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请求赔偿的数额等信息不必再由集团成员举证即可获得证明，省去了法院分别计算损失的麻烦。例如，银行对信用卡的滥收费的总额就可以通过被告的电脑记录计算 到法院设定的基金账户中，然后由法院指定代表人或集团律师负责进行管理和分配工作。美国、加拿大安大略省和澳大利亚的集团诉讼都有这样的分配方法，这种替代分配方法 ...
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利益。复数实行犯情况下以主犯的罪名确定将共犯认定为受贿罪还是非国家工作人员受贿罪,具有合理性,但在特殊情况下应根据共犯理论与有利于被告人原则进行调适 ,属于共同犯罪成型的主要因素。仅仅是国家工作人员利用自身职务上的便利或者非国家工作人员利用在单位中的职务便利,证明倾向性职务行为具有单一性,这最终决定了 ...
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执行，人们之间的交易就很难进行。但新制度经济学(特别是博弈论和信息经济学)证明，法律制度的作用被大大地夸大了(Greif，1996)，法律制度并不是合同得以 的信誉机制提供了信息基础。几乎所有的中介组织的基本工作都是收集、加工和传输信息。比如说，信用卡公司负责对持卡人的信用审查并提供信用担保，这样， ...
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被追诉者提出反证加以推翻。以推定的方式进行证明, 实际上是免除了控诉方对推定事实的证明责任。《公约》规定: 根据本公约确立的犯罪所需 责任, 降低证明标准。 (3) 完善证人作证的有关制度。言词证据在侦查腐败案件中具有举足轻重的作用, 如果案件的当事人、知情人、关系人不向侦查人员提供证言, 侦查工作将 ...
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的杀人既未遂的判断，完全委之于乙的主观方面是出于杀人的故意还是伤害故意的证明，显然不合理。[47] 其二，根据行为共同说有利于抽象的事实错误的处理。将什么样的 走私毒品罪的共同正犯和走私假币罪的共同正犯。又如，甲教唆乙实施信用卡诈骗，乙实施了信用证诈骗的，甲构成信用证诈骗罪的教唆犯。还如，甲教唆乙用枪 ...
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，中期系统则即将运行。那么，快速审理制是否不依赖于信息技术就能够工作，支持案件管理呢？法院行政署(Court Service)认为，法院可以投入充足的人力去 任何时间和地点在线办理业务，获取表格和指南。(6)引进现代支付方式，如信用卡、借记卡或对长期电子客户提供电子转帐服务。(7)与社区法律服务、其他 ...
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