实施的各种监督和管制，包括对金融机构市场准入、业务范围、市场退出等方面的限制性规定，对金融机构内部组织结构、风险管理和控制等方面的要求以及一系列相关的立法和 ，避免竞相贬值通货，协助实现货币的自由流通，以排除外汇管制对国际贸易和经常贸易的干扰。世界银行成立的主要目的在于便利国际贷款的进行，以促进遭战争 ...
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措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应审查其身份并记录在案、核对存档。对代理 需要公安、检察、法院、财政、税务、工商、海关、外汇管理等部门的分工协助；也需要其它社会各界齐抓共管，银行、证券、保险、房地产和珠宝等各行业联手支持， ...
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内的公共消费及生产用电；市区民用和工业用水的供应；邮政服务；发展和管理国家公园、海域或其它法律保护的区域；武器、弹药的生产、分配和贸易等 当地设立商业存在；境外金融机构在安哥拉境内进行金融融资业务应当获得安哥拉中央银行(BNA)的事前批准。根据前述两条规定，离岸外国金融机构在安哥拉进行长期借贷需要满足 ...
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内的公共消费及生产用电；市区民用和工业用水的供应；邮政服务；发展和管理国家公园、海域或其它法律保护的区域；武器、弹药的生产、分配和贸易等 当地设立商业存在；境外金融机构在安哥拉境内进行金融融资业务应当获得安哥拉中央银行(BNA)的事前批准。根据前述两条规定，离岸外国金融机构在安哥拉进行长期借贷需要满足 ...
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前列。近年来，已有38个国家和地区的100多家外国银行在华设立代办处，25家外资银行获准经营人民币业务。在商业领域，已有上海、深圳等地成立了中外合资 经常性国际支付和转移的限制。1997年1月4日国务院发布修正后的《外汇管理条例》规定国家对经常性国际收支和转移不予限制，从法律上明确了经常性项目下的外汇 ...
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ISDA信用支持制度。 [11]中国银行间市场交易商协会的履约保障文件中也有相同的规定，参见中国银行间市场交易商协会《质押式履约保障文件》第13条（定义条款 后一个交易的对方。 [18]据笔者的调研，我国银行与国内企业进行的外汇衍生业务采用的是传统的债主担保。银行向企业收取一个固定比例的保证金，它并不 ...
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前列。近年来，已有38个国家和地区的100多家外国银行在华设立代办处，25家外资银行获准经营人民币业务。在商业领域，已有上海、深圳等地成立了中外合资 经常性国际支付和转移的限制。1997年1月4日国务院发布修正后的《外汇管理条例》规定“国家对经常性国际收支和转移不予限制”，从法律上明确了经常性项目下的 ...
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利用业务优势，办理更多免予现金交易报告的存款。这种与金融要素相结合的洗钱模式，使 洗钱犯罪发展成为一种更加独立的犯罪行为。 （七）利用外汇 不是最初开立帐户的人。这些因素都使各国 为防范和控制洗钱而规定的银行负有的“知晓你的客户”（know your customer）的义务无法 履行。另外，确定 ...
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后还没有办理相关审批手续，等到需要用外汇支付并购款时，才想起补办。由于办理用汇审批手续需要一定的时间，很容易导致协议规定的支付并购款的时间已到而企业却 为使被并购企业按计划启动、发展生产所需的各项投资，由于不同的企业在业务经营、管理模式、企业文化等方面都会存在显著的差异，整合显然需要一定的成本。如果对 ...
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的增值税专用****，并取得外贸企业提供的出口报关单等单证，代理外贸企业进行所谓出口报关业务。（2）串通国内不法生产、销售企业，非法获取虚开、****的增值税专用****。在 罪的共犯处罚。第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的 ...
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