关系两大类： 第一类是金融监督管理关系。是指国家金融监管部门(包括中国人民银行、国家外汇管理局、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)在组织和管理全国 ；利用虚假金融票据欺诈罪；非法使用金融票据罪；背信罪；对违法票据承兑、付款、保证罪。 3.违反保险法的犯罪：保险诈骗罪；拒绝、妨害金融监管罪 ...
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了全民所有制工业企业法、城镇集体所有制企业条例、乡村集体所有制企业条例以及为特别公司-商业银行的运营制定的商业银行法。这些，都是规范市场经营主体的法律。 不同的企业 采用汇票、本票、支票三票合一的编纂体制，即以汇票为主，将汇票、本票、支票的出票、背书、承兑、保证、付款等规则统一规定于票据法之中。票据是 ...
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连带责任，在公司不能成立时，对认股人已缴纳的股款，负返还股款并加算银行同期存款利息的连带责任，在公司设立过程中，由于发起人的过失致使公司利益受到损害的，应当对公司 权利在下列期限内不行使而消灭：持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起2年。见票即付的汇票、本票，自出票日起2年；持票人对支票出 ...
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，以冒用的、作废的票据、空头支票、无资金保证或出票时进行虚假记载的汇票、本票等骗取财物的行为，亦可构成票据诈骗罪。但在真实有效票据的背书栏（ 的票据进行诈骗活动，均构成票据诈骗罪。对于金融凭证来说，通过这种手段制作各种银行结算凭证，实际上是一种伪造行为，使用伪造的金融凭证骗取公私财物，则只能 ...
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汇票送到华东公司，同日，华东公司将两张汇票承兑1000万元后存入其在华夏银行开立的一般结算账户上。此后，华东公司开始从该一般账户上支取该笔 出资款1000万元;三、华东公司支付柴里煤矿约定违约金200万元;等等。由于对华夏银行是否承担对柴里煤矿的补充赔偿责任，此案经历了枣庄市中院二审、山东省高院再审 ...
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信开航寄或电开。(5)以议付、承兑或付款方式结算。(6)可转让或不可转让。(7)是否要汇票，付款人名称及汇票期限。(8)要求提供的单据情况。(9)货 。(12)装运限期和信用证有效期等。这些内容应完整、精确。第二部分是进口商对开证银行的声明或具结，用以明确双方责任，其内容主要为开证申请人承认：(1)在 ...
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二人。调查人员应当出具《协助查询财产通知书》或者《协助冻结财产通知书》，送交银行或者其他金融机构、邮政部门等单位执行。有关单位和个人应当予以配合，并严格保密 百三十二条 对于被扣押的股票、债券、基金份额等财产，以及即将到期的汇票、本票、支票，依法需要出售或者变现的，按照本条例关于出售冻结财产的规定办理 ...
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一种延期支付的证书。在进出口贸易中，信用的代表是信用证，即是进口商的代理银行为进口提供自身的信用，保证承付出口商开给进口商有关票据的证书。 5.商事账簿制度。 对于由于不可预料或不可抗力事故所致的损失，均应负赔偿责任。票据法上汇票的出票人、承兑人、背书人及其他票据债务人对持票人均承担连带责任等。 三、 ...
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银行汇票送到华东公司，同日，华东公司将两张汇票承兑1000万元后存入其在华夏银行开立的一般结算账户上。此后，华东公司开始从该一般账户上支取该笔 款1000万元；三、华东公司支付柴里煤矿约定违约金200万元；等等。 由于对华夏银行是否承担对柴里煤矿的补充赔偿责任，此案经历了枣庄市中院二审、山东省高院再审 ...
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该合同，银行亦与该合同完全无关，且不受其约束。因此，一家银行作出付款、承兑并支付汇票或议付及／或履行信用证项下其他义务的承诺，不受申请人与开 严格坚持信用证欺诈例外原则适用的条件。只有在有充分的证据证明信用证项下存在欺诈，且银行在合理的时间内尚未对外付款的情况下，人民法院才可以根据开证申请人的请求，并 ...
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