并没有多大变化。我国1997年的《刑法》还以专门条款设立了非法吸收公众存款罪、非法集资罪等罪名，成为悬在民间金融从业者头上的达摩克利斯 》2002年第1期。 [34]参见前引[33]。 [35]最初信用社的贷款对象必须是存款户，但后来这一规定逐渐被放宽。 [36]参见前引[12]。 [37]其中最典型 ...
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、非法吸收存款活动的,依法予以查处。 第三十条信用担保机构可以办理再担保和债券发行等担保业务,除需满足信用担保机构设立或变更规定的条件外,应同时 的; (七)拒不履行到期担保代偿责任的; (八)以高息理财名义进行非法集资、非法吸收公众存款的,发放贷款、受托发放贷款的(触犯国家有关法律、法规的依法追究 ...
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没有多大变化。我国1997年的《刑法》还以专门条款设立了非法吸收公众存款罪、非法集资罪等罪名，成为悬在民间金融从业者头上的达摩克利 世界》2002年第1期。 [34]参见前引[33]. [35]最初信用社的贷款对象必须是存款户，但后来这一规定逐渐被放宽。 [36]参见前引[12]. [37]其中最典型 ...
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诈骗、假冒信用证诈骗、伪造单据的信用证诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等犯罪，都可能造成银行开户单位、结算户的资金损失或货物 诈骗、抢劫金融机构、盗窃金融机构、假币犯罪、擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗等。利用金融机构实施的犯罪主要包括：金融机构工作人员受贿 ...
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非法集资的刑事风险。 首先，我国刑法规定，非法集资类犯罪类型主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、擅自发行股票、公司、企业债权罪以及欺诈发行 及完善，监管当局有必要进一步划清各方参与主体的权利义务，如发生私设资金池、非法挪用等违反监管规定的情形，应当明确第三方存管机构的责任。 （三）积极 ...
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，应中止审理；如果私募基金管理公司构成合同诈骗犯罪、集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪，这类案件的《合伙协议》因为违法国家强制性 审结的。”最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条：“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的……经过追缴或者退赔仍不能弥补 ...
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根据《商业银行法》和《公司法》成立的，并经中国人民银行批准以“银行”名义对外吸收公众存款、发放贷款、办理结算以及开展其他金融业务，具有法人资格的，以实现利润为其 、进行集资诈骗等犯罪活动的，则又牵连触犯其他罪名，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等，这时，应按牵连犯的处罚原则择一重罪处罚。二、认定适用本 ...
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法律调整的社会关系日趋多元复杂。在民间借贷纠纷当中，此类案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起，出现由同一法律事实或相互交叉的两个 ，且借款人事先知道或者应当知道的；2．以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；3．出借人 ...
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欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在此情形下,是否具有非法占有的目的,就成为区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪的 人员和其他直接责任人员的刑事责任。但是,在司法实践中,对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款,符合刑法第二百 ...
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欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在此情形下,是否具有非法占有的目的,就成为区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪的 人员和其他直接责任人员的刑事责任。但是,在司法实践中,对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款,符合刑法第二百 ...
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