个月不还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九 或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。 1、立案标准，涉嫌组织、领导的传销活动 ...
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的危害性基础却是重合的。例如，行为人通过向银行签订贷款合同骗取银行10万元贷款，其行为同时符合了贷款诈骗罪、合同诈骗罪和诈骗罪，但三个犯罪构成的危害性 年版，第495页。 [6] 最高人民法院2002年9月9日颁布的《关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第9条也明确指出，实施骗取 ...
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。公司财务总监周立新在四年后出证称：公司财务陈芳英保管孟英的个人贷款卡，密码由陈掌握。“孟英不知道密码，也无法使用该卡，银行催款直接找陈 ——合同诈骗和妨害作证。消息称，李庄在重庆代理的一起刑事案件中，“采取欺诈手段骗取当事人财物”，涉嫌合同诈骗罪。此外，还有上海、辽宁、四川等省市案件当事人举报李庄“ ...
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吴兴支行与湖州市兴鑫卷闸门厂签订流动资金借款合同一份，合同约定：原告向该厂发放贷款人民币100万元，借款期限自2007年4月29日至2008年4月20日止， 刑后民的滥用。举个反例，如果本案中的情况是两被告共同串通造假骗取银行贷款而涉嫌诈骗，那么经济纠纷和经济犯罪嫌疑就属于同一法律关系的范畴，那么就 ...
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非法设立金融机构、非法集资以及金融机构分支机构违规操作的防范和制裁。（2）贷款合同和其他融资合同的条款、订立程序、担保和履行监督。在这方面，要重点 合同的订立程序和保险理赔规则。在这方面，一是要防止投保人虚报、瞒报，骗取保险合同，二是要防止被保险人或者受益人通过谎称保险事故、故意制造保险事故、虚报损失 ...
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问题的解释》第2条中规定：“利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定”，金融诈骗中可以视为合同诈骗的特殊类型，根据《合同法》第10条 蒙骗更多的群众参与。在一些贷款诈骗中，也会出现诈骗犯罪人有返还的情形。根据所得数额的涵义，犯罪人用以返还的部分不属于实际骗取得到的部分，不应被认定 ...
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基金里的钱是广大参保人的钱，你把卡借给没有医保的人使用，说白了是在骗取医疗保障金。情节严重的，可能会负刑事责任。 我们知道，投保前需要健康告知，如果你的 或者是租户说借来申请住房补贴等。但以下风险请一定注意防范。 风险一：被借去抵押贷款 还是那句话，防人之心不可无。如果你的不动产权证被借去抵押贷款，而 ...
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在物美集团申报项目过程中，虽然存在违规行为，但未实施虚构事实、隐瞒真相以骗取国债技改贴息资金的诈骗行为，并无非法占有3190万元国债技改贴息资金的主观故意， 侵占该公司的权益。2006年8月16日，麦赞新提前偿还上述尚未到期的贷款。2018年1月2日，广东省高级人民法院裁定维持原无罪判决。【典型意义】 ...
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的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。 （二）客观要件 本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了 也是欺诈行为。根据本法第300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的 以诈骗罪论处。 欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的 ...
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的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。（二）客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈 也是欺诈行为。根据本法第300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的 以诈骗罪论处。欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈 ...
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