作者：陈洪兵，东南大学法学院教授，博士生导师。 来源：《东方法学》2019年第4期。 内容摘要 有关情节严重的司法解释普遍存在将曾受过刑事处罚、行政 手段串通投标的、向公司登记主管人员行贿取得公司登记而虚报注册资本的、接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的之类的规定。 ☉ 第四，将 ...
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违规处罚和处罚公示机制。 2. 反洗钱处罚更重、罚单屡创新高。 据不完全统计, 从2012年8月至2017年1月期间, 美国监管部门对渣打银行 管理层的支持来改进问题, 只能选择离职, 或向金融监管机构举报。所以, 高级管理层在处理与合规有关的工作时, 要理解合规部门面临的外部监管压力, 理解金融监管 ...
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违规处罚和处罚公示机制。 2. 反洗钱处罚更重、罚单屡创新高。 据不完全统计, 从2012年8月至2017年1月期间, 美国监管部门对渣打银行 管理层的支持来改进问题, 只能选择离职, 或向金融监管机构举报。所以, 高级管理层在处理与合规有关的工作时, 要理解合规部门面临的外部监管压力, 理解金融监管 ...
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的足以认定为具有非法占有目的的情形，对实践具有重要指导意义。最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对金融诈骗案件中如何认定 ”支持力度的加大，不少地方出现了骗取国家农业补贴的案件。对这类案件的处理，应当准确把握政策精神，严格区分诈骗犯罪与农业补贴申报中不规范操作行为的 ...
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违规处罚和处罚公示机制。 2. 反洗钱处罚更重、罚单屡创新高。 据不完全统计, 从2012年8月至2017年1月期间, 美国监管部门对渣打银行 管理层的支持来改进问题, 只能选择离职, 或向金融监管机构举报。所以, 高级管理层在处理与合规有关的工作时, 要理解合规部门面临的外部监管压力, 理解金融监管 ...
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违规处罚和处罚公示机制。 2. 反洗钱处罚更重、罚单屡创新高。 据不完全统计, 从2012年8月至2017年1月期间, 美国监管部门对渣打银行 管理层的支持来改进问题, 只能选择离职, 或向金融监管机构举报。所以, 高级管理层在处理与合规有关的工作时, 要理解合规部门面临的外部监管压力, 理解金融监管 ...
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违规处罚和处罚公示机制。 2. 反洗钱处罚更重、罚单屡创新高。 据不完全统计, 从2012年8月至2017年1月期间, 美国监管部门对渣打银行 管理层的支持来改进问题, 只能选择离职, 或向金融监管机构举报。所以, 高级管理层在处理与合规有关的工作时, 要理解合规部门面临的外部监管压力, 理解金融监管 ...
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钓鱼网站559万个，病毒总体数量较2013年同期增长了55.44%。网络盗窃犯罪主要通过安置木马病毒、网络钓鱼等手段盗窃网络银行账户、支付宝账号、网络游戏账号 ，如简单的家用电脑系统都会安装瑞星杀毒、电脑管家等软件来防范和处理电脑病毒，犯罪分子要想非法侵入他人的计算机系统实施盗窃行为，需要具备较强的 ...
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战略和清晰的盈利模式；（六）遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；（七）境外商业银行作为发起人的，其所在国家或地区金融监管当局已经与银 同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。第二十七条 经银监会批准，经营状况良好、符合条件 ...
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违反政策规定的，要及时制止、纠正。对房价上涨过快的城市，人民银行当地分支机构可根据城市人民政府新建商品住房价格控制目标和政策要求，进一步提高第二 条件的前提下优先支持其开发贷款需求。 四、加快保障性安居工程规划建设 全面落实2013年城镇保障性安居工程基本建成470万套、新开工630万套的任务。各地区 ...
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