业务：（一）诉讼保全担保。（二）投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。（三）与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等 情况、存货防护措施的完善程度及存货的变现能力；同时抽查大额购货合同、领发料凭证、生产记录（针对生产型企业）、入库单进行相互印证。 （5）固定资产：主要审查 ...
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信用卡及密码，在自动柜员机上提款，这种行为虽然属于冒用他人的信用卡，但并不存在自动柜员机或付款人被骗的问题，因为信用卡和密码都是真实的， 案》， 南京市中级人民法院对被告人王其道等使用伪造借记卡的行为认定为金融凭证诈骗罪 [4] 支付结算办法 中国人民银行颁发 1997年12月1日施行 第130条规定 ...
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，一般是在票据背面以背书人的名义非法填写。行为人一般将背书伪造的票据作为债权凭证，骗取他人票据上的财产。如：行为人非正当途径获得他人票据以后，非法背书转让 的能力。关于汇票、本票无资金保证的认定标准，我们认为应该以汇票、本票到期付款时没有票据支付能力为认定标准。签发无资金保证的汇票、本票，行为人的目的 ...
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必须在双方有经济往来，存在债权债务关系情况下，双方协商所出具证明债权债务关系的凭证。然而，两者仅有一字之差，故存在千丝万缕的联系。“借”是欠债结果产生的原因，有 常见的如，在买卖合同或其他以给付金钱为内容的合同履行过程中，在分次付款的情况下，出具的证明债务人履行义务的一系列行为过程以及结果的欠据。它是 ...
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向被告支付该定金后合同即成立生效。按照我国《票据法》的规定，银行汇票对申请付款人和收款人的关系并没有强制性的规定，《运输合同》约定的原被告双方的关系并不能约束 （3）签章：在“银行汇票申请书”的第二联支付凭证联上盖预留银行印鉴。 关于银行汇票的结算：银行汇票是即期的，付款期从出票日起计算，一个月为限， ...
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资料。在合同履行过程中双方变更合同约定，包括数量、价款、交货、付款期限等，也要留下书面凭证。3. 慎用善用公章完善有关公章保管、使用的制度，杜绝盗盖偷 要转移占有如需要对方提供质押担保的，建议在签署合同时立即办理质押担保物或者权利凭证的交接手续。仅签署质押合同而没有实际占有质押物的，质押不成立，将无法 ...
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人因重大过失取得不符合本法规定的票据的，也不得享有票据权利。 第二十八条 票据凭证不能满足背书人记载事项的需要，可以加附粘单，粘附于票据凭证上。 在票据上错误加盖公章的行为足以影响背书的连续性，该票据形式上存在重大瑕疵，况且付款行拒绝承兑涉案汇票的理由之一即背书不连续，所以邦安公司的上述观点不能成立 ...
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在100万元以上的；（三）其他情节特别严重的情形。21.对违法票据承兑、付款、保证罪银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的 重大损失的情形。54.徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪、违法提供出口退税凭证罪税务机关的工作人员违反法律、行政法规的规定，在办理发售发票、抵扣税款、 ...
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)发行数额在五百万元以上的; (二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的; (三)利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的 业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。 第四十六条 [逃汇案(刑法第一 ...
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)发行数额在五百万元以上的; (二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的; (三)利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的 业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。 第四十六条 [逃汇案(刑法第一 ...
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