等违禁品。 （五）大力促进情报信息交流 海关缉私部门与公安、国家安全、工商、税务、银行、外汇管理等相关部门要加强联系沟通，促进信息交流，将同一时期走私 局机场分局。 【注释】 [1]《中华人民共和国海关对进出境快件监管办法》第二条规定，进出境快件是指进出境快件运营人以向客户承诺的快速商业运作方式承揽、 ...
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犯罪所得转化为合法财产，或通过转账等方式将资金汇往境外。 4、外汇方面犯罪 一些公司、企业或者其他单位违反国家规定擅自将外汇通过网上金融机构存放在境外 。由于电子商务系统通常具有较好的安全性而且信息技术的发展和管理将进一步完善电子商务将会更加安全电子商务外部人员犯罪的可能性相对较小。而电子商务内部人员 ...
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对双方当事人是否另有房产或居住场所进行取证，必要时可到房产所在地物业管理公司、居民委员会等机构取证。 (7)对于待分割房产有案外人主张所有权的， 法定代表人或负责人； (2)企业设立时的出资人名册、出资比例、出资方式、注册资金； (3)企业年检的会计报告及会计报表，包括资产负债表、现金流量表和损益表； ...
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间谍罪（110） 11为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪（111） 12资敌罪（112） 第二章 危害公共安全罪47 13放火罪（ 、暂予监外执行罪（401） 396徇私舞弊不移交刑事案件罪（402） 397滥用管理公司、证券职权罪（403） 398徇私舞弊不征、少征税款罪（404） ...
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国家灾后重建基金。 （3）统一管理财政资金和境外援助，接受国际独立会计机构监督，接受审计部门和国家立法机关监督。公司设立账目失察板，确保账目记录 依赖政府审计和内部审计[43]，考虑到灾区重建过程的国际性，灾区重建法案应当强调规定审计主体的社会公信力和国际标准性，考虑引入国际独立的审计机构介入审计。 ...
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的居民企业，应当汇总计算并缴纳企业所得税[18] 现行的外资企业所得税制在所得税征纳管理上是采用由总机构汇总纳税，而内资企业所得税制则实行以独立经济核算单位纳税人 境内的居民股东适用税法课税，而不是对境外的所谓受控外国公司的所得课税。因此，这种国内税法上的反避税规定的适用，并不与中国对外签订的双边税收 ...
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控制能力之外。 [10] 因此交易所可以发挥作用的领域主要是在提供监控活动；规定符合投资者保护标准的公司上市条件（如公司质量、信息披露的要求、应遵守的 ，认为交易所的行为超越了合法的会员管理权，不能被认为是在适当行使市场管理责任。 [56] 第二巡回法院在上诉审理中则认为交易所的上述行为属于正当的自律 ...
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办法》，这是关于中国产业投资基金的第一个法规。该《办法》第二条明确规定，境外中国产业投资基金是指中国境内非银行金融机构、非金融机构以及中资控股的境外机构 的主体，这些产业投资基金的联合可有效弱化投资者的信息不对称、协助公司管理，能获得必要的资金以分散投资风险，尤其是风险达到单独一家产业投资基金不能承担 ...
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面临鸡飞蛋打的尴尬局面。根据调研得知，南京跃进集团与外方组建的南京依维柯公司就是采取双方免费交换使用的方式。现在其已经开始面临商标使用权问题：那些生产发动机 国内企业的产品出口、境外投资过程中，同样也会发生与知识产权相关的问题。而且，此类问题往往发生在国外。由于我国多数企业及其管理人员对国外的知识产权 ...
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公司、企业或者其他单位，与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的，以逃汇罪的共犯处罚。3. 行政法规规章（1）《娱乐场所管理条例》（2006年1月29 方式协助资金转移，或协助将资金汇往境外的以及用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的，可以依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事 ...
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