算法，随着计算机及网络的发展，数据库日益成为一种重要的资源。股票信息库、客户信息库、投融资信息库等商业信息汇集更是有着极高的经济价值，这些信息的汇集 文库等。对于作品库，如股票信息库、客户资料库则不予保护。2、TRIPS及WTC有关规定TRIPS第十条第二款规定：“资料或素材之编辑，不论是以机器阅读或 ...
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有专门经营“信用记录”的公司，该公司从各种金融机构有偿收集客户们的信用记录资料，将这些信用记录的原始资料整理后，输入计算机的数据库。现在信用信息公司已经发展 。采用信用商业化的方法，就是采用了以“预防为主”的方法，对信用记录不好的客户，银行可以采取预防措施，限制不良后果的发生。采用信用证券化的方法，是 ...
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。经营信息秘密，是指未公开的与生产经营、销售有关的保密资料、情报、计划、方案、方法、程序、客户名单、进货渠道、销售网络、产品价格等。（二）商业秘密 不符合商业秘密的“三性”要求。法庭没有支持原告要求认定技术秘密的请求。原告的加工点和客户名单确是其经营信息秘密，被告在离开公司后仍去该加工点加工，向原客户 ...
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的资料。当金融机构合理地怀疑交易可能涉及洗钱时，必须要有足以确认客户身份的资料。另外所有的交易记录必须保留一定的时间，一般在五年左右。这一 帮助顾客逃税而销毁交易记录的情况时有发生。为了打击洗钱犯罪，有必要借鉴“了解你的客户”制度，要求银行职员承担一定的义务，违者将承担法律责任。 4.加强对货币出入境 ...
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在群内发送老师推荐股票上涨的盈利图、成交单等方式吹嘘老师股票咨询的实力，促进客户支付定金购买其公司的体验服务。 第三步：群内分工明确，会有老师号、助理 被骗后切勿惊慌失措，甚至打草惊蛇，也不要在犹豫之间错过最佳的追回时机； 2、收集资料：理顺自己的被骗经过，将自己的交易记录，截图保存； 3、保存证据： ...
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误解是传销，我们创业，就要卖出产品或服务，就是要发展下线客户，为了让客户给我们宣传带来新的客户，有些创业者会给予发展下线会员拿佣金，很多人一听这个 传销，没有明确的法律规定和权威性解释 ， 教科书也没有现成的答案，查找最新的文献资料也没有明确的答案 ，法院在审理这类案件时，很容易出现认识分歧，法官等 ...
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的身份证明, 网络洗钱分子可通过盗取他人身份信息注册账户, 而网络支付系统缺乏完善的客户身份识别体系, 对伪造窃取身份证件无法达到准确的核实, 不能真正实现了解你的 搜寻到完整的信息, 不能掌握全面的信息也就不能形成合法合理的证据资料, 这形成了制约反洗钱工作开展的瓶颈。 三、互联网金融背景下的反洗钱 ...
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洗钱企业在开立账户和资金交易上的主要特点是: (一) 涉税犯罪嫌疑企业在开户资料上的特点 一是涉税犯罪企业主要集中在废旧物资回收、资源再生、进出口贸易 实施可以监测发现涉嫌洗钱的金融交易, 为打击偷税犯罪提供有价值的案件线索。客户身份资料和交易记录保存制度为调查、侦查、起诉、审判涉税犯罪分子提供了依据 ...
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的身份证明, 网络洗钱分子可通过盗取他人身份信息注册账户, 而网络支付系统缺乏完善的客户身份识别体系, 对伪造窃取身份证件无法达到准确的核实, 不能真正实现了解你的 搜寻到完整的信息, 不能掌握全面的信息也就不能形成合法合理的证据资料, 这形成了制约反洗钱工作开展的瓶颈。 三、互联网金融背景下的反洗钱 ...
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洗钱企业在开立账户和资金交易上的主要特点是: (一) 涉税犯罪嫌疑企业在开户资料上的特点 一是涉税犯罪企业主要集中在废旧物资回收、资源再生、进出口贸易 实施可以监测发现涉嫌洗钱的金融交易, 为打击偷税犯罪提供有价值的案件线索。客户身份资料和交易记录保存制度为调查、侦查、起诉、审判涉税犯罪分子提供了依据 ...
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