原被告双方都可能构成诈骗罪（未遂），如A明知因B违约造成损失100万元，却提出证据夸大损失，主张200万元的赔偿金，如果最终法院判决B赔偿120万元，是否要对A 两级法院均实行先刑法判断再民法判断的思路，直接把大量本可认定为民间借贷的行为认定为了犯罪。 但是，对于仅涉及欺诈与诈骗之争、不涉及其他犯罪的 ...
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是在乡村更加重视亲缘、血缘关系，因此出于信任或碍于情面，民间借贷关系往往是以口头协议的形式订立，无任何书面证据。在此情况下，一旦一方予以否认，对方就会 此外，自然人之间的民间借贷必须是出于自愿，根据法律规定，一方以欺诈、胁迫等手段或乘人之危，使对方在违背真实意愿的情况下所形成的借贷关系，应认定为无效。 ...
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Staudinger-Medicus, 12. Aufl., 252 Rn. 22 BGB. [60] MnchKomm-Kramer, 119 Rn 115BGB. [61]相关案例如舒红军诉陈雄和无效民间借贷纠纷案，江西省靖安县人民法院民事判决书（2008）靖民一初字第22号（赌债使得借贷合同 ...
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的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等刑事犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。（2）借款人涉嫌刑事犯罪或者生效判决认定其有罪， 的原因 律师接受委托后，应当了解委托人控告的背景和目的，审查控告事由依据的证据是否充分；控告的罪名是否准确，是否达到刑事立案标准；案件是否符合主管、 ...
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事实，准确适用法律，着重处理好以下几个问题： （一）关于证据认定问题 对于民间借贷纠纷案件的全部证据，应从各证据与案件事实的关联程度、各证据 度城镇居民人均消费性支出标准计算。 职工遭受工伤事故后非因自身原因未进行工伤认定，赔偿权利人请求侵权人承担民事赔偿责任的，应予受理。 挂靠机动车发生交通事故造成 ...
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具备假借民间借贷之名行非法占有之实的主要特征来进行甄别。二是唯证据论倾向。套路贷一般都具备民间借贷中对债权债务关系、担保抵押关系成立所需完整证据链，出借人 不能按照犯罪构成标准对套路贷甄别，更不能等同或取代犯罪认定。二是不枉不纵，分类处理。民间借贷涉嫌套路贷，应首先按照违法和犯罪进行界定，属于违法的应 ...
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、制造银行流水痕迹等方式，形成证据链条闭环，并借助民事诉讼程序实现非法获利目的，已涉嫌套路贷犯罪。据此，人民法院以民间借贷纠纷受理的民事案件，经审理实为 》的通知 第二十条对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务签订虚假借款协议制造资金走账流水肆意认定违约转单平账虚假诉讼等手段非法占有他人 ...
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年1月6日的《公司章程》、有白华武的证言等证据为证，足以认定。 关于杨东智以民间借贷纠纷为由起诉朱勇归还借款以及以公司设立纠纷为由起诉朱勇 条? 、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条? 第一款? 、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条? 之规定，判决如下: 一、被告朱勇应返还原告杨东智 ...
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。在此情况下，需要原告进一步举证。”由此可见，最高人民法院注意到《民间借贷规定》第17条中被告提供相应证据的证明力问题。因此，应结合被告的主张性质为反证， 借款合同的普遍现象，这两方面在现实中同时存在，给法院认定事实增加了难度。为此，在正确适用《民间借贷规定》第17条的基础上，还应注意原告和被告之间 ...
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的法律监管为例 民间借贷的法律监管之所以成为金融监管最棘手的问题之一，主要原因并不在于具体案件的定罪与量刑有多大难度，而是即便事实清楚、证据充分，依据相关 年）已经明确规定了民间借贷利率最高不得超过银行同类贷款利率的四倍、超出部分的利息不予保护，那么只要这一条规则不改，对高利贷的认定和纠纷处理就应当 ...
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