司法委员会和联合国毒品和犯罪问题办事处在预防和打击腐败方面的工作，回顾其他国际和区域组织在这一领域开展的工作，包括非洲联盟、欧洲委员会、海关合作理事会（又称 、为本条和本公约第五十五条的目的，各缔约国均应当使其法院或者其他主管机关有权下令提供或者扣押银行记录、财务记录或者商业记录。缔约国不得以银行保密 ...
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很多启示，包括如何运用WTO规则。这是一个特殊时期的特殊案件，势必对我们今后参与WTO的工作产生重要的影响。 一、法律大战 在进口产品增加，给国内 美国都不同意这一点。 b. 方法 （a）该产品（such product） 协议对主管当局先分析进口产品还是国内相似产品，并没有作出具体规定，而只是说明了 ...
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、设计、不得全部转包或者部分再分包； ④专业分包工程勘察人、设计人就其完成的工作成果与工程勘察人、设计人向发包人承担连带责任。 3.1.2 工程施工 、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规及建设行政主管部门有关规定，制定本章，旨在为律师办理建设工程造价法律事务作参考。 4. ...
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公司法定代表人、董事、监事和总经理以及财务总监的更换及工作的交接；各种公章、专用章的更换等。在许多情况下，即使目标公司的名称没有变更（在有些情况下 2）如果属于外商并购或者外商投资企业股权变更，有关股权转让协议需要报经对外经贸主管部门批准，自批准之日生效。 （3）如果有关股权转让涉及经营者集中并且达到 ...
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结清（含财务结清和合同结清）工程款。对未按合同约定进度支付、分阶段结清工程款且超过约定时间3个月的，视为建设资金不落实，建设行政主管部门应责令 相应的组织领导和协调办事机构，层层落实责任，确保清欠目标如期实现。 （二）严格行政责任追究。监察机关要加大对清欠工作的监督力度，对不能认真贯彻国家和省有关政策 ...
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会计账簿）案例：某市财政局副局长李某主管全市的会计工作。某公司会计张某为了使公司在达标检查中过关，编制了虚假的财务会计报告。在2004年度的 努力。中共十五大报告曾提出“到2010年形成有中国特色的社会主义法律体系”的任务目标，而《预算法》正是财政领域的支柱性法律。 十一届全国人大在2009年重启预算 ...
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监督市场及中介人。该两个监察委员会由于缺乏明确的工作方针，以致未能有效地进行监管，不单没有采取积极主动和防患未然的监管措施，而且显得被动和后知后觉。 处分及采取执法行动。香港证监会获《证券及期货条例》赋权就保荐人及独立财务顾问制定有关准则、进行实地视察、调查失当行为及施加纪律制裁。 联交所与证监会就 ...
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法律合规主管汇报，考评也由上级法律合规主管决定，不受所在分支机构行政主管的影响。各区域法律合规主管向集团总法律顾问汇报。 表2：国外大银行合规风险管理 的金融背景，掌握一定的财务知识，最重要的是必须储备丰富的法律经验和技能。因此，要想做好合规风险管理，就一定要充分发挥长期存在的法律工作的积极作用和协同 ...
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临时的代表和专门调查组监管、调查企业运行情况，监管主要集中在人事任免以及企业经营方向和财务管理方面。一般方式是与国有资产经营主体签订计划合同，明确国家与企业的责权利 中，主要是由两个环节构成的：一是公营企业局，对各主管部门的工作提供咨询、服务并进行协调的同时，对所有国有企业的经营活动进行全面监督；二是 ...
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误导性和欺骗性。从内容上看，虚假信息包括虚假诈骗性信息、虚假诽谤性信息、虚假财务会计信息、虚假证明性信息和虚假证券、期货交易信息等。编造虚假信息，是指 并处或者单处1万元以上10万元以下罚金；对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。这一规定对自然人犯罪规定了 ...
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