对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。所谓公众存款是指存款人是不特定的群体， 非法吸收公众的存款。所以，司法机关在办理具体案件时，应当注意将这两种不同的犯罪区别开来。非法设立金融机构罪和非法吸收存款罪的犯罪构成不同，应注意 ...
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，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三 他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。国有金融机构工作人员和国有金融 ...
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主要涉及以下几个问题： 首先，金融机构的ATM机等能否成为诈骗的对象？依笔者之见，拾得信用卡并加以使用的案件中并非没有被骗者，只不过需要研究的 所规定的信用卡诈骗罪中时冒用他人信用卡的行为特征，因而对行为人以信用卡诈骗罪定罪处罚是正确的。 应该看到，信用卡必须由持卡人本人使用是世界各国和地区普遍遵循的 ...
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金融机构提出重整或破产申请的权利。这是因为随着经济多元化发展，金融机构的股东成分复杂，出现风险时股东会议往往难以召开，不能形成是否向人民法院提出破产申请的决议 是指由最高人民法院发布通知，在一定期限内，对以风险处置阶段金融机构为被告的民事案件，尚未受理的暂缓受理，已经受理的中止审理，对其作为被执行人的 ...
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实际骗取的贷款数额为准。因为贷款活动不同于其他经济活动，行为人提出的贷款数字往往不会全部满足，银行或者其他金融机构会根据审查情况酌量发放贷款。另外从社会危害性 ，犯罪数额比自然人实施的要大得多，给金融机构造成的损失更严重，社会危害性更大，此种行为理应受到刑事处罚，将单位作为贷款诈骗罪的主体是完全必要的 ...
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机构的监管职能。英国的贸易工业部则从公司法层面对违反公司法的金融机构进行监管。这些机构对金融业进行指导和约束所依据的法规主要有：(1)《1979年信用协会 对证券违法行为进行较为严厉的监管和处罚，2000年《金融服务与市场法》的颁布明确了FSA作为法定专门机构对市场滥用案件的执法和惩处权，而且对调查、 ...
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）盗窃珍贵文物，情节严重的。 该条第一项中的盗窃金融机构以及数额特别巨大，则在《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》的第三条以及第 在司法实践中，除了许霆案，其他的没有预谋或者进入金融机构盗窃但并未采取破坏行为，则并没有得到减轻处罚的对待， [④] 唯独这一例。这样看来，法院给出的 ...
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金融监管工作力度，维护社会稳定，保护人民群众的根本利益。 在新的历史时期，金融机构面临的国际、国内竞争压力越来越大，同时，基层人民银行依法行政的质量和效益 、《破产法》等严重滞后于社会经济发展的法律、法规。②要搞好各有关法律法规的衔接，特别是对涉及两个以上部门共同负责查处的违法案件，应明确界定参与方的 ...
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一些新情况在法律上缺乏明确的规定。现行征管法未明确税收优先原则，致使在一些经济纠纷、企业重组、企业破产中国家税款难以得到有效保护；随着会计电算化的普及、 法律责任，并明确由税务机关向纳税人追缴税款。4、增加对银行和其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力 ...
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等机构的监管职能。英国的贸易工业部则从公司法层面对违反公司法的金融机构进行监管。这些机构对金融业进行指导和约束所依据的法规主要有：（1）《1979年 手段对证券违法行为进行较为严厉的监管和处罚，2000年《金融服务与市场法》的颁布明确了FSA作为法定专门机构对市场滥用案件的执法和惩处权，而且对调查、审 ...
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