大量购买保险，不久后便以各种理由进行退保，这便要求我们加强侦查基础业务工作以发现洗钱犯罪的“蛛丝马迹”。 3、“地下钱庄”洗钱犯罪的侦查对策 以“地下钱庄 间的协作与信息共享 犯罪的国际性是洗钱犯罪的一个重要特征。国际上尚存在一些银行保密法非常严格的“洗钱天堂”，洗钱者利用主权国家管辖的有限性而无法在 ...
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业务的信托投资公司等）的设立，或者从事证券业务，由中国人民银行审批，其经营活动由中国人民银行监督管理；股份有限公司、证券公司等以企业性质存在的证券 规定。不过，证券市场的自律监管不仅包括证券业协会，根据证券市场发展的历史以及国际通行的证券市场管理原则，证券交易所在约束与管理证券市场方面，具有重要的、 ...
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。 （三）小额贷款在中国的发展。 1994年，小额贷款被引人中国，主要参与国际援助和中国政府的农村扶贫贴息贷款计划。1996年，小额贷款进入以扶贫为导向的 采用更为灵活的方式，在保证自己的收益的同时，积极探索委托贷款、票据结算等业务。人民银行成都分行将小额贷款公司纳入征信系统，；同时，依托行业协会适时 ...
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。 （三）小额贷款在中国的发展。 1994年，小额贷款被引人中国，主要参与国际援助和中国政府的农村扶贫贴息贷款计划。1996年，小额贷款进入以扶贫为导向的 采用更为灵活的方式，在保证自己的收益的同时，积极探索委托贷款、票据结算等业务。人民银行成都分行将小额贷款公司纳入征信系统，；同时，依托行业协会适时 ...
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。 （三）小额贷款在中国的发展。 1994年，小额贷款被引人中国，主要参与国际援助和中国政府的农村扶贫贴息贷款计划。1996年，小额贷款进入以扶贫为导向的 采用更为灵活的方式，在保证自己的收益的同时，积极探索委托贷款、票据结算等业务。人民银行成都分行将小额贷款公司纳入征信系统，；同时，依托行业协会适时 ...
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。 （三）小额贷款在中国的发展。 1994年，小额贷款被引人中国，主要参与国际援助和中国政府的农村扶贫贴息贷款计划。1996年，小额贷款进入以扶贫为导向的 采用更为灵活的方式，在保证自己的收益的同时，积极探索委托贷款、票据结算等业务。人民银行成都分行将小额贷款公司纳入征信系统，；同时，依托行业协会适时 ...
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。 （三）小额贷款在中国的发展。 1994年，小额贷款被引人中国，主要参与国际援助和中国政府的农村扶贫贴息贷款计划。1996年，小额贷款进入以扶贫为导向的 采用更为灵活的方式，在保证自己的收益的同时，积极探索委托贷款、票据结算等业务。人民银行成都分行将小额贷款公司纳入征信系统，；同时，依托行业协会适时 ...
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保护。不主动寻求和解一味等待裁决不一定最符合您的利益。 提示十三：请尽量通过银行结算 当您在确定付款方式时，无论您是付款方还是收款方，除了金额较小的 不可预知性，建议您尽量选择适用我国法律或我国参加的国际条约。 60、在选择进口业务结算方式时，要注意结算风险的控制。建议您一般应选用信用证（L/C）方式 ...
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责任公司股权质押融资的前提是办妥有限责任公司股权质押，按照相关规定，证券登记结算机构为股票质押的法定登记机构。有限责任公司股权质押的公示登记机关为出质 四大部分。 1、有限责任公司股权质押融资的市场风险，是因为在股权质押融资业务中，商业银行要真正实现对风险的规避，质押品最终可变现价值至关重要，而质押物 ...
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市商在债务、股票、外汇、商品和衍生产品的市场占比；在银行间市场、保管和信托管理业务方面的市场份额；在不同市场的信用度；在客户、按揭和企业 . 415 － 416. [4]苗永旺等：《金融系统性风险与宏观审慎监管研究》，载《国际金融研究》2010 年第 8 期。 [5]［瑞士］艾娃 . 胡普凯斯：《比较 ...
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