修正案（八）修正） 中华人民共和国刑法 目录 第一编总则 第一章刑法的任务、基本原则和适用范围 第二章犯罪 第一节犯罪和刑事责任 第二节犯罪的预备、未遂 十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造 ...
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完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记 犯罪最为猖獗的地方。各国纷纷制定法律法规加大惩治力度。如美国1970年的《银行保密法》、1986年《控制洗钱法》，英国的《1986年贩运毒品罪法令》 ...
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完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记 、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择“洗钱天堂”（ ...
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承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的，应予立案追诉。 第二十三条 〔非法吸收公众存款案（刑法第一百七十 不确定的重大信息，诱导投资者进行期货交易，行为人进行相关期货交易，实际控制的账户连续十个交易日的累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上，且期货 ...
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条从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户，并将其全部账号向税务机关报告。 银行和 存款或者扣缴税款的决定，或者在接到税务机关的书面通知后帮助纳税人、扣缴义务人转移存款，造成税款流失的，由税务机关处十万元以上五十万元以下的罚款，对 ...
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中规定为：出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票。空头支票影响支票信用，我国严厉禁止签发空头支票。虽然签发空头支票是 、本票，行为人的目的在于逃避票据支付义务，骗取他人财物，其罪过特征是明知自己银行账户没有资金或者资金不足，而且明知自己所签发的汇票、本票不能得到承兑或者 ...
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数额、诈骗实际所得数额以及贷款人的直接损失数额等不同的数额。理论和实务中争论的焦点基本都集中在犯罪未遂状态下如何认定诈骗数额，对于既遂状态，通说认为应以诈骗 这种情况诈骗所得应认定为100万元而不是30万元。当然，银行在事后可以通过行使抵销权扣划该存款账户中的资金（包括剩下的70万元），但如果该账户已 ...
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保护基金的基本功能与负面影响 通常认为，证券投资者保护基金与监管者的审慎性监管、中央银行的最后贷款，共同构成维护金融体系稳定的公共安全网。与存款保险制度相比 给投资者，并且经SIPC 批准，在基金的补偿限额内，可以不经客户同意将其账户整体转给另一家证券公司经营。当然，客户可以选择获得现金和证券的补偿或 ...
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包括取款、存款、查询、转账和修改密码。[2] 在将ATM界定为电子服务设备方面，英国和美国与我国的理解基本没有区别。按照《牛津金融与银行词典》的 承担责任，其中包括当金融机构得到消费者的适当指示进行电子资金划拨后，未根据账户条件以正确的金额或适时的（timely）方式进行该电子资金划拨。如果金融机构 ...
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包括取款、存款、查询、转账和修改密码。[2] 在将ATM界定为电子服务设备方面，英国和美国与我国的理解基本没有区别。按照《牛津金融与银行词典》的 承担责任，其中包括当金融机构得到消费者的适当指示进行电子资金划拨后，未根据账户条件以正确的金额或适时的（timely）方式进行该电子资金划拨。如果金融机构 ...
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