（二）注册资本不低于200万元。为保险资金提供资产托管服务的商业银行，应当接受中国保监会涉及保险资金投资的质询，并报告有关情况。第三章 投资标的第十二条 （五）具有市场、技术、资源、竞争优势和价值提升空间，预期能够产生良好的现金回报，并有确定的分红制度；（六）管理团队的专业知识、行业经验和管理能力与其 ...
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坚持贯彻《中国人民银行法》和《商业银行法》以及其他金融管理法律法规，保证现金合理投放和使用，防止骗子利用银行洗钱、转移赃款，利用假手续或手续不全提取款项， 的防范能力，应当在经济组织内部设立专门的管理合同的制度。一般可设置分级合同管理制度，统管和分管相结合，使合同管理严密、有序。要防止正在履行中的现有 ...
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走私毒品等违法行业和违法服务等获取高额利润；（3）利用经济管理制度的不完善，钻法律的空子向合法行业渗透并以非法手段进行经营来获取高额利润、积累巨额 存在。自2003年到2009年，岳宁先后4次送给重庆市公安局原副局长文强现金人民币2万元、5000美元、18万港币、皇家礼炮洋酒一瓶，6次送给重庆市公安局 ...
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打入商业银行的信托账户等等。以上种种表现所导致的风险不仅威胁集团安全也造成资源配置不当，严重后果显而易见。这些问题对金融监管提出极大的挑战：若管理太死人 新的风险，也会导致集团不同部门通过内部交易进行风险传递和现金的转移。监管者对金融集团内部交易的担心主要表现在：资本收入从监管对象不适当地转移；对集团 ...
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乃出名营业人的一种融资手段，其所融资本应以实体财产为主，尤以现金为其最迫切需要。若允许隐名合伙人以劳务和信用出资，并无多少实践价值。有限合伙原本也 合同编中专门规定隐名合伙契约，以此确认隐名合伙制度。 关于有限合伙的立法模式，有学者主张在国务院制定的《风险投资管理暂行条例》中加入有限合伙是一种很现实的 ...
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但是犯罪分子还是出于损耗少和速度快的原因，继续通过银行进行洗钱，采取了化整为零、频繁转账等方法来规避银行的监管。考虑到经济效益的原因，笔者一直怀疑各商业银行 这类洗钱由于组织相对松散，我们可本着需要和可能，确保质量、隐蔽保密、严格管理的原则其内部发展特情和工作关系。特别要注意在有关专业人员、知名人士和 ...
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的资产往往被洗钱或转移至税收和法律天堂的银行账户中，甚至直接通过现金走私予以转移，很难跟踪。由于腐败公职人员往往利用信托、前台公司和各种基金隐藏 1.进一步提高资产来源国国内司法能力 首先，要建立全面的金融监督和管理制度，预防和监测犯罪所得的转移，以便遏止各种形式的洗钱。 其次，在本国法律和能力许可的 ...
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重新压印卡号、有效期和姓名甚至对信用卡磁条进行重新写磁；有的是对非法获取的发卡银行的空白信用卡进行凸印、写磁，制成信用卡。这里需要注意 1995．137138。 {19}刘华．信用卡诈骗罪若干疑难问题探讨（A）．上海信用卡管理与法律问题高级研讨会论文汇编（C）．1996。 {20}孙军工．金融诈骗罪（ ...
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重新压印卡号、有效期和姓名甚至对信用卡磁条进行重新写磁；有的是对非法获取的发卡银行的空白信用卡进行凸印、写磁，制成信用卡。这里需要注意 1995．137138． {19}刘华．信用卡诈骗罪若干疑难问题探讨（A）．上海信用卡管理与法律问题高级研讨会论文汇编（C）．1996． {20}孙军工．金融诈骗罪（ ...
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的本质业务与界定公众之间并无关联。商业银行的特殊性在于其脆弱的资产负债结构，这和其从事的吸收活期存款并发放贷款的业务相关，和其从何处吸收活期存款无关 责任之一。《商业银行法》第11条第2款规定：未经中国人民银行（修订后改为国务院银行业监督管理机构）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务 ...
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