。另外，民间借贷还给不法分子提供了洗钱机会，还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗、民间标会等非法金融活动，影响了金融市场的安全与稳定。 二、当前民间 不强。随着民间融资需求的增大，民间借贷不再局限于亲朋好友之间，通过他人介绍或中介组织进行的跨行业借款增多，借贷的地域范围也由本村、本乡、本市开始向外市 ...
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三种意见认为，应构成非法经营罪。因为国家对从事证券中介业务采取准入制，即如果要从事非上市公司股权中介业务，必须得到中国证监会的批准。上述行为人所从事的代理 或以营利为目的。 非法经营罪的主观要件不同于《刑法》第192 条的集资诈骗等犯罪，不需要以非法占有为目的，行为人主观上意图通过自己的非法经营活动来 ...
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从传统上通过存贷业务获取有风险利差的经营模式，转换为通过金融中介服务获取无风险或的风险中介服务费的经营模式。与此同时，在宽松的金融监管法律环境下，金融 替代资金进入流通领域，降低了风险。但是，由于整个社会的信用水平很低，经济诈骗不断发生。银行为了减少纠纷，不得不限制这些票据的使用功能，如在银行承兑汇票 ...
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第一，交换媒介（mediumofexchange）。货币的最基本的职能，即是充当商品交换的中介，媒介商品流通。没有货币，人们只能在交易双方对交换物具有双向一致性的前提 执行生效判决而提取被执行人的现金或划转其在银行的存款；其四，基于盗抢、诈骗等犯罪行为而发生货币的占有转移。除上述分类外，货币的流转还可 ...
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本平与各地平码折算中长余出来的数额，则是超经济收入。正是由于有本平这个中介，不管如何汇兑，票商都可以得到余平。 同时，由于中国各地使用的白银种类、成色各 余年，很大程度上就在于其制定的号规极为严密，做到了防微杜渐，防止了形形色色的诈骗活动。加上顶身股的利益刺激，一反一正使得票号中人一般均能循规蹈矩，也 ...
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他行款项，是“骗取”。还有，银行职员利用计算机犯罪的案件现在越来越多。《金融诈骗案例选编》中国金融出版社1997年版，第183、189页。计算机犯罪方法简单，不 额，直接挪用银行原有资金归个人使用；非法多次转帐，利用银行的结算中介地位，直接套取银行资金。银行职员的受贿犯罪，主要发生在贷款领域和结算领域 ...
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有自身的特征。这里需要指出的是，我们所要研究的经济犯罪，是排除盗窃、诈骗、抢夺私人财物等传统财产型经济犯罪的，传统的经济犯罪只是普通刑事犯罪中针对私人 了少量的由过失构成的单位经济犯罪，例如现行刑法第229条和第231规定的中介组织（人员）出具证明文件重大失实罪，就是由过失构成的单位经济犯罪。从刑法 ...
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财物的，也不构成有关职务犯罪，而只能构成普通犯罪，即行为人只能依法构成盗窃、诈骗等犯罪，而不能构成贪污罪。例如，某国有公司的总会计师知道本公司的现金出纳 的，笔者认为行为人孙某的行为只是一种利用其拥有的社会关系来为他人服务的有偿中介行为，与其职业或职务（姑且说教师也是一种职务）没有内在的必然的联系。 ...
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大多数影片都能提供完整且制作精美的PPT资料，活跃在群中的中介会极力推荐手中的影视项目。 所有的诈骗套路都是一样的，无论是金融、期货、投资等骗局所有的套路 情况，已经被骗也可以报警寻求法律的援助尝试挽回损失，坐以待毙等来的只会是诈骗分子的跑路。 参与电影投资项目被骗收集下方的证据，可以帮助你追回损失： ...
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亏损严重、公司巨额盈利，侵害了投资人的财产权益，扰乱了金融市场秩序，涉嫌诈骗、非法经营犯罪。不要盲目相信暴富，毕竟天上的馅饼都是陷阱。 网络上曾 依法批准设立的交易场所开展交易，不要到无任何部门批准设立的黑平台、黑中介参与交易。 二是认真查看交易场所的交易规则、交易方式是否符合国发[2011]38号 ...
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