渠道，鼓励引导以资入股。积极为民间闲散资金的投资寻找出路，鼓励引导中小微企业以入股方式吸收民间闲散资金，赋予投资者股东权利来提高投资的安全性；也可以在政府 严把立案关，发现有犯罪嫌疑的，依法及时移送公安机关处理；公安机关要设立非法集资案件群众举报电话或信箱，及时查处举报案件；还可在公安、检察院、法院、 ...
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对民间借贷行为的引导和规范作用，引导市场主体守法诚信。 2、自然人与非金融企业之间或者自然人相互之间的借贷纠纷，应当作为民间借贷纠纷受理，并适用本指导意见的 贷款、担保、典当、融资、租赁、基金等金融业务的企业法人机构发放贷款引发的纠纷，不适用本指导意见。 因非法集资等原因被银行业监督管理部门认定为非法 ...
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。因此，对于未经依法批准，向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般应由有关部门处理。[46] 则中止执行。我国法院的三中止措施长期以来处于无法可依的局面，直到2006年《企业破产法》颁布之后，其中第134条规定了国务院金融监督管理机构依法对出现重大经营 ...
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处理的答复》中指出，行为人在传销或变相传销活动中实施销售假冒伪劣产品、诈骗、非法集资、虚报注册资本、偷税等行为，构成犯罪的，应当依照刑法的相关规定追究刑事 ，对于主要活动地无法分清，或者有多个主要活动地的，应当由发起、组织、指挥传销活动的公司、企业注册地法院管辖，实践中行为人很多都是成立公司、企业进行 ...
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一答： 民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。企业为了生产经营需要而相互拆借资金，且不以拆借业务为常业的，应作 ，规定了下列民间借贷行为是不受法律保护的： 1、民间借贷行为本身涉嫌非法集资的; 2、借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利的; 3、出借人事先 ...
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防止被保险人取得保险金后又与第三者串通来对抗保险人，防止骗保发生。 五、关于企业破产案件的受理、审理问题 第一，要准确把握立案登记制与破产受理法定标准的关系 裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安、检察等机关。这就说明，法院发现非法集资犯罪时，已经启动的普通借款纠纷诉讼不能继续进行。另一方面，如果商事案件 ...
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十五条发起人及关联方合计持股比例不得高于注册资本总额的30%，其余单个自然人、企业法人、其他社会组织及关联方合计持股比例不得超过注册资本总额的10%。确有需要 银行、银监等部门加强对小额贷款公司监督检查，重点防范和处置吸收公众存款、非法集资、高利贷等违法行为。第四十六条中国人民银行分支机构要对小额贷款 ...
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要素中，其主体分为个人和单位两大类，以自然人居多。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为，处罚原则 公众存款罪等）既可以有个人实施，也可以由单位作为实施主体。在以单位名义非法集资的情况下，作用突出的业务人员是可作为“直接责任人员” 被追究责任的。此外即使 ...
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了有关金融法规，属无效合同。该批复一直沿用至今，本规定将此废除。以后，企业之间、其他组织之间以及他们相互之间都可以借贷。考虑到目前金融市场并未放开，本规定 、法人、组织在单位内部筹资借贷有效（第十二条）根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，未向社会公开宣传，在 ...
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着交易隐蔽、风险不易监控等特点，容易引发高利贷、中小企业资金链断裂甚至破产以及非法集资、暴力催收导致人身伤害等违法犯罪问题，对金融秩序乃至经济发展、社会 加大诉讼保全力度，切实维护债权人的合法权益。在审理因民间借贷债务而引发的企业破产案件时，对于符合国家产业政策且具有挽救价值和希望的负债中小企业，要 ...
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