信用卡 -法学论文搜索

利用柜员机故障恶意取款行为之定性研究

主张许霆利用柜员机故障恶意取款行为构成犯罪的学者中，认为许霆构成诈骗罪或者信用卡诈骗罪的观点具有一定的影响。诈骗罪是一种财产犯罪，我国刑法对诈骗罪采用了或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。恶意透支构成信用卡诈骗罪，是具有一定特殊性的。同时恶意透支行为也完全可以通过自动柜员机实现， ...

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最高检、公安部通知：职务侵占罪立案标准由6万元下调为3万元，数额巨大标准未变（78种

，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉。但是，因信用卡诈骗受过二次以上处罚的除外。第五十条〔有价证券诈骗案（刑法第一百九十销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上 ...

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广东高院公布银行卡民事纠纷三大典型案例

。可就在当日21时28分，邱女士又收到工行95588的提醒短信，告知该信用卡在澳门有一笔84988.81元的POS机消费支出，7分钟后再次收到短信，单机构、特约商户之间是委托代理关系。记者：银行机构设置比较复杂，有总行、信用卡中心还有分支机构，那持卡人如何确定被告？答：关键是要依据申领时《银行卡 ...

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永远别对他人忘在ATM机的银行卡有非分之想

，判处李某有期徒刑半年，缓刑一年，并处罚金20000元。（二）律师说法信用卡诈骗罪规定在刑法第一百九十六条，具体内容如下：有下列情形之一，进行笔者认为，本案是一个错误的判决。刑法的一个原则是罪刑法定，银行卡跟信用卡是明显不同的两种金融工具，银行卡一般来说就是储蓄卡，银行的功能实际上是储蓄卡， ...

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最高检公安部86种经济案件立案追诉标准

港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为使用虚假的身份证明骗领销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...

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李波律师：最高人民检察院　公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二...

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...

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论中国市场上的部门货币及法律问题

也只能限于内教科研。谢谢各位。我所讲的货币有纸币、硬币、电子货币，银行卡或者信用卡，这都是我们法定的货币，都是银行发行的，在国内市场流通，但是情况正在关系是两个主体，商业服务机构，消费者，一种合同关系。银行只是走帐，银行信用卡钱基本上是银行的，银行跟你之间发生关系，不跟商业机构再有什么关系，完全是 ...

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试析美国个人信用的法律规制

、《统一消费信用法典》（Uniform Consumer Credit Code）、《诚实信贷法》（Truth in Lending Act）、《信用卡发行法》（Credit Card Issuance Act）、《公平信用和贷记卡公开法》（Fair Credit and Charge Card ...

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最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...

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