等规定，对办理传销或者变相传销刑事案件适用法律的问题提出如下意见： 第一条实施国务院办公厅《转发工商局等部门关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见 的规定，以合同诈骗罪或者诈骗罪追究刑事责任。 实施上述行为，同时构成生产、销售伪劣产品犯罪、假冒注册商标犯罪的，依照刑法有关规定处理。 第四条对于以 ...
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外，行为人以电商代运营为由骗取他人财物的行为，是否构成合同诈骗罪、诈骗罪或者其他犯罪，按照刑法及相关司法解释规定处理。 二、“虚构事实、隐藏真相”认定问题 电子数据等证据，在慎重审查犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见的基础上，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 要坚持“事实清楚、 ...
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。2.对未取得规划、施工等项许可，擅自在集体建设用地上建设住宅对外出售情况的处理在建设阶段，如建设房屋在城市规划区内，按照《城乡规划法》第六十四 单位和人员可能构成触犯《刑法》的相应罪名，应当适当运用刑罚手段，以震慑犯罪。实践中，已经有生效判例支持。（1）合同诈骗罪如北京风景伟业房地产有限公司负责人李 ...
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的; 25、刑法第二百二十四条合同诈骗罪 个人诈骗数额在5000元以上，单位诈骗数额在10万元以上的，属于“数额较大”。 个人诈骗数额在5万元以上， ，或者扒窃数额不满1000元，并具有下列情形之一的，可不作为犯罪处理： (1)主动投案，全部退赃、退赔的; (2)被胁迫参加盗窃，没有分赃或者分赃较少的 ...
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阐释，其中不乏对有关具体犯罪构成要件内涵的确定性解释，如明确指出合同诈骗罪中的合同应结合该罪的侵犯客体和立法目的进行具体理解和把握，只要是发生在生产经营领域 机制的背后事实上是以两个基本判断为前提：普通司法者在案件的处理中无需进行解释而只需将案件事实与刑法及刑法解释规范相对应即可；上级机关及其人员具有 ...
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。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。 六是1996年《最高人民法院关于审理诈骗 ，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。 五是合同诈骗罪的非法占有目的可以根据下列行为之一认定：（1） ...
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的表现形式。 （6）根据《最高人民法院关于国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益离退休后收受财物行为如何处理问题的批复》（2000年7月21日起 由其所在单位或上级主管机关给予行政处分。 （二）受贿罪与其他罪的界限 1、与诈骗罪、敲诈勒索罪的区别：主要在于是否利用职务之便。国家工作人员非利用职务上 ...
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逾期利息)，但以不超过保险金额为准。此外，双方在协议中还对乙方的保证责任免除、赔偿处理等事项加以了约定。 同年11月7日，金甲与A行城中支行签订 利益是投保人对保险标的具有法律上承认的利益，故保险利益应该具备适法性。本案投保人已构成贷款诈骗罪，保险标的不具有合法性，保险合同自始无效。 二、保证保险合同 ...
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犯罪结果的规定，比如，刑法分则在规定各种金融诈骗罪以及合同诈骗罪时，基本上都要求行为人骗取数额较大的财产，即要求发生被害人损失数额较大财产这一危害结果，而没有从 犯罪的问题。应该说这个问题不可回避。而在该问题的处理上，不同国家有不同的处理模式，不同学者也有不同的主张。在我国，该问题集中反映在刑法中应否 ...
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,即不限于由受托人用委托人名义和费用处理或管理委托人事务的情形。从民事法律关系来说,其内容除以代理为内容的委托合同外,还可以包括财产信托、财产寄托(寄存 目的,实施隐匿帐目、抽逃资金等行为,拒不返还的,应以诈骗犯罪(贷款诈骗罪或合同诈骗罪)定罪处罚。 3.行为人的租赁。租赁也是只转移财产使用权而不转移 ...
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