冻结银行账户 -法学论文搜索

证券投资者保护基金的功能与运作机制

建立了类似的制度[ 3 ][6]. （一）基本功能不同于监管者的事前监管和中央银行存在不确定性的最后援助，证券投资者保护基金是遵循明确操作规则的事后处置（监管，并且经SIPC 批准，在基金的补偿限额内，可以不经客户同意将其账户整体转给另一家证券公司经营。当然，客户可以选择获得现金和证券的补偿或 ...

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民事法律在刑事司法实践中的应用

经济损失，涉嫌贪污200万美金，并曾有一次将200万美金通过该集团公司在甲国的账户汇回国内（有证据证实）的事实，但该项资金在国内的去向不明。案发后，孙年事已高的父母亲仍在中国国内，孙某在国内有一定财产并已冻结。另经检察机关查明，孙某在中国国内某银行有一银行保管箱（200万美金是否在保管箱不确定），并 ...

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外汇被非法分子骗了怎么办？被骗可以挽回损失吗？

一下跳入了骗子们诈骗套路的第三步。 6月2日凌晨1点，老沈账户被冻结，其中的虚拟货币被取空，被踢出群聊，被删除好友。老沈这才。一定要事先在国家外汇管理局官方网站查询管理信息来分辨真假，并通过外汇管理局审批许可的银行机构、证券机构、保险机构及个别信托公司四种渠道进行外汇投资操作，其他任何渠道(包括宣称 ...

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一人欠债，全家诛连

用于维持其生活必需，那么被执行人名下这套100平方米的房屋就可以被执行； 2、老赖虚拟账户法院可查封、冻结支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的地消费；想买房子、装修房子也不允许；想去旅游、度假也不行；想向银行申请信用卡和贷款，审批通过难上加难！ 9、限制老赖炒股、买房、出境由国家发展 ...

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欠钱不还，2021老赖的下场

到8年的租房费用，则被执行人名下这套100平方米的房屋也可以被执行。 2、老赖虚拟账户法院可查封、冻结支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的地消费；想买房子、装修房子也不允许；想去旅游、度假也不行；想向银行申请信用卡和贷款，审批通过难上加难！ 9、限制老赖炒股、买房、出境由国家发展改革 ...

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作为夫妻共同财产的网店分割及其相关问题

方往往会向法院申请财产保全，人民法院对此应该分析情形、分别处理。如果当事人申请冻结对方银行账号，那么只要按照《中华人民共和国民事诉讼法》第九章的相关规定去银行依法人身依附性，不能转让。中国人民大学法学院民商法教授刘俊海认为，网店的账户名因为是实名注册确有一定的人身依附性，但经过长期合法经营，网店更具 ...

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我国电信诈骗犯罪的特点、成因及治理路径

转入专门负责的机构并进行云平台录入。公安机关可以通过平台的数据分析及时通知银行部门冻结账户或通知技术部门定位犯罪嫌疑人，为破案止损争分夺秒。 4.3.2、特点，使所培养专业的侦查人才既能掌握最新的侦查技术手段，又能熟悉银行、金融等行业知识。 4.3.3、提高电子取证能力电信诈骗犯罪案件与一般 ...

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我国电信诈骗犯罪的特点、成因及治理路径

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北京市法院执行办案规范——债权及收入的执行

第一条【到期债权执行的一般规定】人民法院执行被执行人对他人的到期债权，可以作出冻结债权的裁定，并通知该他人向申请执行人履行。该他人对到期债权有异议，的执行】被执行人符合国务院《住房公积金管理条例》第二十四条规定的提取职工住房公积金账户内的存储余额的条件的，在保障被执行人依法享有的基本生活及居住条件的 ...

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拒还他人误汇款10万元被判还钱又付息

日起计至还款之日止的利息。2012年3月6日，戴某通过银行转账方式误将10万元汇入素不相识的林某的账户，当戴某发现汇错款后，当即通过银行查询等方式了解戴某只得以林某不当得利为由将其起诉至法院，并申请财产保全，后经法院查询并冻结了被误汇入款的林某的账户，但该户头仅剩余200多元。法院同时冻结了林某另外 ...

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