刑法第三百一十二条修改为：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制， 文物（或者珍贵文物）；或省级以上国家机关的公文、证件、印章的；（4）为未成年人犯罪窝藏、转移、收购、销售赃物的；（5）具有其他严重情节的。（株洲市天元区 ...
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近两个月的侦查终于在广东东莞将合伙作案的5人抓获。据了解，5个犯罪嫌疑人均是广东东莞地区的打工者，从朋友处学到改号软件、银行“安全保护”等 52起，涉及被害人40人，被诈骗金额1501740.62元。 近日，南昌市青山湖区检察院以涉嫌诈骗罪对四名犯罪嫌疑人提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得对另一名犯罪 ...
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丁等45人及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司涉嫌犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，在湖南省岳阳县人民法院依法公开开庭审理。 检察机关指控，被告人张士玲、廖锦辉、刘天丁等45人及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司， ...
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转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对 一法律规定在新中国刑法发展史上具有划时代的意义，因为它为司法实践正确地依法打击洗钱犯罪提供了充分的法律武器。 三、我国反洗钱刑法规范发展的特点 透视以上关于我国反 ...
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转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对 一法律规定在新中国刑法发展史上具有划时代的意义，因为它为司法实践正确地依法打击洗钱犯罪提供了充分的法律武器。 三、我国反洗钱刑法规范发展的特点 透视以上关于我国反 ...
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缺乏一定的目的性。从我国法律的规定看，洗钱罪是行为犯罪，构成本罪，要求行为人必须具备掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的明确目的，这就 论洗钱罪的立法完善》，载《法学杂志》2003.2. [11]钊作俊：《洗钱犯罪研究》，载《法律科学》1997.5. [12]陈明华：《洗钱罪的认定及处罚 ...
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由英文Money Laundering翻译而来，二十世纪20年代最先在美国使用。当时芝加哥一个犯罪组织的财务总管购置了一台自动洗衣机为顾客洗衣服，服务费收取现金，然后 故意等方面有着明显不同。洗钱罪行为方式的一个最明显的特征为掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，这是所有构成洗钱罪的行为所必然 ...
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缺乏一定的目的性。从我国法律的规定看，洗钱罪是行为犯罪，构成本罪，要求行为人必须具备掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的明确目的，这就 论洗钱罪的立法完善》，载《法学杂志》2003.2. [11]钊作俊：《洗钱犯罪研究》，载《法律科学》1997.5. [12]陈明华：《洗钱罪的认定及处罚 ...
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、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。（一）客体要件本罪侵犯的 法国、德国、美国、加拿大、哥伦比亚、委内瑞拉、香港和新加坡等国家和地区。鉴于洗钱犯罪活动涉及的国家越来越多，危害越来越严重，1995年伊始，来自警察、海关、金融、 ...
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现实意义。 一、英国反洗钱立法的历史背景 所谓洗钱（money laundering），通常是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的活动及其过程。由于将犯罪 洗钱所具有的国际因素，第93节A（7）特别指出了当犯罪所得来自在英国以外所进行的犯罪行为时，如何适用该法令的问题。根据该项规定如果某一 ...
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