经理的被告人谢某行贿 10 万元，被告人谢某构成非国家工作人员受贿罪。 （三）民间票据中介诱发涉税犯罪 如前所述，不法分子为了虚构银行承兑汇票的贸易背景，往往就 票据融资需求的产物，而民间票据融资与民间借贷融资又几乎同质，故理应对此问题慎之又慎。公安司法机关在办理金融经济犯罪案件时，要充分征询各方意见 ...
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集团。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定：恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁 依法给予治安管理处罚。 3、涉及民事责任 根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》规定，如果双方起诉至法院，法院最高支持年利率24%的 ...
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款规定的刑罚处罚。最高人民法院2010年发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《非法集资司法解释》）进行了规定。其中第1条规定 得过长，出现资金链断裂，最终无力承担其债务。二是行为对象不同。企业民间借贷行为一般是企业家向内部职工、亲戚朋友、邻居等自己熟悉或认识的人借款， ...
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吗？能够证明资金变动，为什么会败诉？ 答: 根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条的规定： 原告仅依据借据、收据、欠条 、当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生。 依据法律规定，法庭对以下事实进行了详细审查： 1、对 ...
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后果。还有观点认为，对于此种情形如果利息约定不明，应该参照双方均为自然人民间借贷案件处理，出借人要求支付利息的，一律不予支持。我们认为，作为带有商事 约定不明情形统一裁判标准，确定统一年利率计算利息，后考虑一方面既应考虑利率问题统一规定，另一方面仍需尊重当事人借款合同内容及交易方式、交易习惯的差异， ...
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：……（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人……”。从该强制性规定可以看出，公司是可以在不违反公司章程的情况下 间借贷合同有条件地认定为有效。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号 自2015年9月1日起施行）第 ...
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。 民间借贷行为涉嫌集资诈骗、非法设立金融机构等犯罪行为的，按照《非法金融业务活动和非法金融机构取缔办法》、《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题 裁定驳回民事案件的起诉并将案件移送侦查机关；侦查机关不予立案侦查的，借贷合同纠纷案件继续审理。 21、人民法院在案件审理过程中发现案件涉嫌集资诈骗或者 ...
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到其他渠道救济 国务院一声令下，能够让全国经济心绞痛计划经济与市场契约自由，经济自主民间银行文物，使中国经济再无调节阀政府压通胀，能够让民企没有任何 的《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定，公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。 ...
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公款罪。1998年4月6日最高人民法院在《审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，挪用公款给私有公司、私有企业使用的，属于挪用公款归 人民法院《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》中规定：公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可 ...
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正式金融体系的组织和制度运行成本较高,由于信息不对称和较高的交易成本问题,使得市场中很多的金融需求得不到满足,其结果必然导致在正式金融体系之外 民间融资的监测通报制度,重点监管那些有组织的,可能对社会造成较大危害的民间借贷行为。发展民营金融,我们应当鼓励各种有益的探索,给予其合法地位,要求其合法经营, ...
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