。这时候，国际上通行的做法由托管银行向基金提供短期信贷，属于所谓“过桥贷款”（bridge loan）性质。可见，开放式基金进行短期融资是正常的投资行为，也是 银行业风险的防范，此点不可不察。关于防范银行业风险的法律制度，《证券公司股票质押贷款管理办法》已经提供了比较成功的范例，在制定基金股票质押融资 ...
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并深层次分析了欺诈的原因有外部原因和内部原因。最后本文认为预防期房按揭贷款欺诈的方法除了原有制度和操作的改进外，探讨了创新的防范银行风险方式—房地产 依靠保险公司承担保险责任作为还款保障。另外，北京市住房资金管理中心成立了北京市住房贷款担保中心，为住房公积金贷款提供担保，这为将来政府或私人设立专项住房 ...
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多元化，今后将难以区分国有企业与私有企业，而且国有企业的资金来源主要是银行贷款和社会募集资金，不是财政性资金。因此，政府采购主体不包括国有企业，有利于 的，可以在规定的期限内以书面的形式向政府采购管理办公室投诉。”） 为了保证政府采购制度的完整性以及政府采购制度的建立，政府采购的立法不仅要设立申诉受理 ...
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最高刑较低。例如，《刑法》第186条第2款的违法发放贷款罪，它对基本危害结果（侵犯国家金融管理制度）的心理态度为故意，对加重危害结果（造成重大损失）为过失，这种犯罪的罪过形式应定为故意。假若行为人违法发放贷款时对加重危害结果持间接故意心理态度，则应以刑法分则的其他相关故意犯罪定罪处刑。 ...
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财富返回其受控人时，看起来像是一般的商业收入。其方法有：1、以假借贷款的方式，将赃款混入合法贸易之中。它又分为两种：一种是以黑钱偿还贷款 加强对货币出入境的监管 将黑钱转移出境是一种重要的洗钱手段。我国虽然有着严格的外汇管理制度，但果却不理想。1990年～1996年间我国资本外逃的规模约为360亿美元 ...
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后果的等。 (四) 客体方面 本罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。 为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行上述物品的经营许可 向社会公开宣传，同时向不特定多人和亲友、单位内部人员等特定对象发放贷款的。 5.非法放贷数额应当以实际出借给借款人的本金金额认定。非法放贷行为人 ...
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不占主导地位。2.虚假股权风险。在企业中，借款人本来没有股权，但为了能贷款，制造虚假的公司章程和合伙协议。对于前一种情况，由于借款人没有决策权，对 提供担保。一旦核实是借款人虚构股权，应拒绝贷款。九、借款人管理不足风险1.管理制度缺失，缺少相应的管理制度。2.财务管理、账务混乱。3.生产经营营场地脏、 ...
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重要。一、借款人经验及能力不足的风险1.借款人无行业从业经验或从业时间短，管理能力较差。2.借款人受教育程度低或能力较弱。3.借款人频繁更换所从事的 担保。一旦核实是借款人虚构股权，应拒绝贷款。九、借款人管理不足风险1.管理制度缺失，缺少相应的管理制度。2．财务管理、账务混乱。3.生产经营营场地脏、 ...
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规定，保险公司直接投资股权，应当符合下列条件：（1）具有完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制；（2）具有清晰的发展战略和市场定位， 约束委托人与借款人。据此规定，最高人民法院在司法审判中体现了如下倾向性意见：因委托贷款协议对债权人、诉讼主体等内容约定明确，使得委托人直接向借款人采取诉讼、仲裁等 ...
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商业车险改革费率突破7折限制中国保监会日前印发《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，提出了商业车险改革的时间表和路线图，确定黑龙江、 生活费标准由每月1092元上调至1204 元。新受理的执行差别化政策的住房公积金个人贷款，借款申请人每月的基本生活费标准按新标准执行。由于基本生活费与公积金 ...
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