金融监管工作力度，维护社会稳定，保护人民群众的根本利益。 在新的历史时期，金融机构面临的国际、国内竞争压力越来越大，同时，基层人民银行依法行政的质量和效益 、《破产法》等严重滞后于社会经济发展的法律、法规。②要搞好各有关法律法规的衔接，特别是对涉及两个以上部门共同负责查处的违法案件，应明确界定参与方的 ...
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大量非法吸收公众存款的案件也实际造成了公众存款者的严重经济损失。非法集资者要么是根本不具有金融业务能力的单位或个人，要么是打着金融机构名义从事违规违法操作 可惜的是，虽然证券市场中受欺诈发行之疑的案例比比皆是，但是最后上升到刑法处罚的案例却寥寥无几。据笔者的简单调查，目前经法院判决的相关案例只有重庆红 ...
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的，应以骗购外汇罪的帮助犯论处。其二，对于海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇的 折抵，折抵剩余能够独立存在。至于行政主管部门和外经贸主管部门的行政处罚与外汇局的经济处罚的并科，可认为违反“一事不再罚”原则。BRnbsp；nbsp；nbsp； ...
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其他金融领域的重大动荡。证券领域与其他的许多金融领域存在着十分密切的联系，且其他金融机构也常涉足证券投资领域。如果证券犯罪得不到有效的控制，那么证券 处罚的犯罪行为仅作为一般的行政违法案件予以行政处罚，这种作法更加纵容了证券犯罪行为的发生，虽然能在短时期内稳定本地区的经济发展，但从长远来看，对于开放 ...
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人民法院有关负责同志于2009年12月15日在国新办举行的妨害信用卡管理刑事案件法律发布会上作了如下说明：近年来，随着我国信用卡产业高速发展，信用卡犯罪活动 发行体系上可以采用德国模式，但在透支制度上可以采用美国模式。具体地说，由金融机构垄断信用卡业务仍然是必要的，但应当调整信用卡取现政策，给予刷卡 ...
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合法权益,危及资本市场秩序，制约资本市场功能的有效发挥。人民法院不断加强证券虚假陈述案件的审理工作，在保障投资者合法权益、惩戒威慑证券违法行为、落实资本市场违法行为 类信托业务是依托我国特定发展时期经济法律制度土壤，由金融市场孕育产生的实践产物。近十年来，基于融资需求和金融机构业务发展的需要，银信、证 ...
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年11月14日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《传销解释》）规定，造成参与传销活动 ；如果行为人采取欺骗手段取得贷款，但提供了足额担保，在没有给银行或者其他金融机构带来损失或者损失风险的情况下，是不具备骗取贷款罪的实质性要件，不 ...
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从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再以高于银行贷款的利率转贷他人，且违法所得数额 相关主管部门提出司法建议等方式，阻断其贷款通道，引导其回归实体经济。人民法院在审理民间借贷案件过程中，要依法全面、客观地审核双方当事人提交的全部证据。 ...
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处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再以高于银行贷款的利率转贷他人，且违法所得数额 相关主管部门提出司法建议等方式，阻断其贷款通道，引导其回归实体经济。 人民法院在审理民间借贷案件过程中，要依法全面、客观地审核双方当事人提交的全部证据。 ...
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处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再以高于银行贷款的利率转贷他人，且违法所得数额 相关主管部门提出司法建议等方式，阻断其贷款通道，引导其回归实体经济。 人民法院在审理民间借贷案件过程中，要依法全面、客观地审核双方当事人提交的全部证据。 ...
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