中国的入世承诺对外资主体进入的影响 在入世承诺中，中国正在逐步允许外资银行、合资证券公司和外资保险公司进入我国金融中介服务业。有人据此认为，中国开放 利用监管部门之间的空隙和模糊处，违反外资管理规定，以中外合资、租赁、远期信用证等方式变相借款。 3.监管机构与责任追究制度 根据《证券法》第186条规定 ...
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中国政法大学法学院2000级本科生 [1] 《加入WTO：中国金融法律的反思与变革》，《银行法律论丛》，中国银行法律事务部 编，中国法制出版社，2002年1月第1版，第 外汇；（十）提供信用证服务及担保；（十一）代理收付款项及代理保险业务；（十二）提供保管箱服务；（十三）经中国人民银行批准的其他业务。 ...
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银行资金等。一些金融机构的从业人员违反金融法规，伪造变造金融票据、银行结算凭证、信用证、信用卡等。一旦这些伪造、变造的金融票据进入金融活动领域或被 金融系统职务预防的认识与思考》中南工业大学出版社，2001年 4、《中国农业银行违法违纪典型案例选编》 2002年 5、《忏悔之声》中央金融纪工委驻济南 ...
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收款人帐户上贷记的进程。特别是在国际贸易结算中，商业汇付、银行托收或者信用证支付的结算都采用电子化，利用eft来传送资金，大大加快了资金的支付 的电子化支付方法。[17]对于储值和信用卡型的初级电子货币，只能视为查询和划拨银行存款的电子工具或者是对现存货币进行支付的电子化工具，并不能真正构成货币形态的 ...
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追者不在此例。 [7] 美国《统一商法典》第4-403条规定：(1)客户可以通过向银行作出停付指示而对应由其账户支付的任何票证停止支付，但作出此种指示的时间 付款者，应自负其责。 [22] 美国《统一商法典》第3-506条第二款规定：除根据信用证出立的跟单汇票可允许有较长时间外，且除付款人同意较早付款 ...
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在主观上属于模糊罪过；认为在非法出具金融票证罪中，银行或者金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明是故意而为， 认识的。因为票据业务是金融业务的重要组成部分，而且票据业务事关金融信用，所以银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务活动中所作所为均受票据法律法规以及金融 ...
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的留置担保、定金担保，不适用律师担保业务操作指南的相关条款。 信用证业务中的商业银行保函担保，涉外招标投标工程项目中的金融机构保函担保等涉外担保 构成票据质押。 第四节 国债质押担保 第4.4.1条 担保债权人 经中国人民银行批准，允许办理个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款业务，并承担凭证式国债发行业务 ...
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托收承付结算办法》、《商业汇票办法》、《违反银行结算制度处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》 余额的比例、流动性资产余额与流动性负债余额的比例、对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例等作出规定。很显然，这些指标过于简单。为此，中国人民银行作 ...
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12］王哲.信用卡诈骗罪的司法认定及立法完善[A].前沿,2005(1):65. ［13］ 侯放.信用证信用卡犯罪问题研究[M] .北京: 法律出版社, 2005.185-188. 江西省萍乡市安源区人民法院 柳九一...
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、分立、股份制改造、破产清算等活动，维护贷款人债权。对于借款交叉违约事件，贷款人银行也有权追究借款人的违约责任。贷款人应通过借款合同的约定，要求借款人指定专门 商业银行而言，这四项业务是其主要业务内容，但银行业务远远不止于此。对于贸易融资、票据、信用证、委托贷款等等业务仍然难以从银监会的规定找到制度 ...
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