确定案件的犯罪对象。我国刑法规定的犯罪对象非常 广泛：如笔记本电脑、首饰、银行卡等。要发现证明这些犯罪对象的证据中的关联点，主要是寻找这些犯罪对象 杨某采用拳打脚踢、言语胁迫等暴力手段，从被害人周某处拿走其一张浦发银行卡，并套取密码取走6000元人民币。 [3]甬仑检刑诉[2011]218号。2009 ...
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，当事人及律师要做的是，查询到对方的银行账号。搜集途径为：（1）对方留在家中的存折及银行卡，对这些材料进行复印或抄录即可；（2）对方留在家中的银行卡刷卡消费凭证；（3）对方的银行存、取款凭证；（4）对方记录在笔记本上的备忘银行账号。 有的时候，可能只知道银行账号，但是不知道在哪个银行 ...
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才能进入银行。持卡人按照提示操作后，门并没有打开(因为门禁是伪造的，当然打不开门)，待持卡人离开后，被告取下伪造的门禁，从中获取记录下的客户银行卡信息，伪造银行卡，然后再去提款。案发后，公安机关以刑事立案，并将全部事实查清。根据该事实，受害的持卡人到法院起诉银行，请求银行赔偿其损失。 在上述案例中， ...
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场所，待将猎物控制后，便以暴力胁迫或其他恐吓方法逼其交出钱财或说出银行卡密码，而后再将其杀害。 3)色诱麻醉抢劫。色诱麻醉抢劫以女性犯罪者居多 嫌疑人的网络通信和QQ信息发现其行踪。 7.严密控制被抢物品。 一方面对被抢的银行卡、存折进行布控，另一方面控制被抢物品的销赃渠道，加强对特种行业的检查及阵地 ...
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之便获取了村民张某、徐某的身份证明，分别办理了户名为张某、徐某的银行卡各一张。自2008年10月以来，罗某先后伙同被告人陈某、庞某、韩某等 保险基金。同时要求参保人员或其家属按照虚假报销凭据金额的四分之一向张某、徐某的银行卡汇款。截至案发前，罗某、陈某等组织参与诈骗医疗保险基金数十万元。 分歧 本案 ...
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借计卡结账。即使零售商店的经营活动也在相当程度上以转账、支票或直接以银行卡结账。这些活动都有银行记录。司法机关很容易就通过这些记录查询到使用者的行踪 法律上保障公民隐私权和控制个人信息的非法滥用。其次，健全金融服务系统和个人银行卡制度。这个系统不仅对扩大适用刑事非羁押措施有保障和监控作用，也是金融管理 ...
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计卡结帐。即使零售商店的经营活动也在相当程度上以转账、支票或直接以银行卡结账。这些活动都有银行记录。司法机关很容易就通过这些记录查询到使用者的行踪 在法律上保障公民隐私权和控制个人信息的非法滥用。其次，健全金融服务系统和个人银行卡制度。这个系统不仅对扩大适用刑事非羁押措施有保障和监控作用，也是金融管理 ...
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。 [8]按照1996年中国人民银行颁布的《信用卡业务管理办法》的规定，借记卡和贷记卡统称为信用卡。而1999年中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第5条规定，银行卡包括信用卡和借记卡，从而将借记卡排除在信用卡的范围之外。对于由此在司法实践中产生的争议，有学者认为我国现行《刑法》在制定时， ...
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。 [8]按照1996年中国人民银行颁布的《信用卡业务管理办法》的规定，借记卡和贷记卡统称为信用卡。而1999年中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第5条规定，银行卡包括信用卡和借记卡，从而将借记卡排除在信用卡的范围之外。对于由此在司法实践中产生的争议，有学者认为我国现行《刑法》在制定时， ...
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的是同一个人。因此还应当核实代理人的身份。 除此之外，还应当注意，房款应当尽量从自己的银行卡号汇入产权人的银行账号，而尽量不要以现金交付，或者汇入代理人的银行卡号。 三、 二手房屋买卖，谨防户口问题 人们在买卖二手房时，往往将谈判的重点集中在房屋的产权、价格、区位、户型、楼层和朝向等方面。但 ...
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