及翻译件。第一百二十九条 律师应调查了解双方当事人的共同存款情况，即一方或双方名下的银行存款的基本信息，包括银行账户的开户名、账号、大约的存款金额， 律师应调查了解双方当事人的股票情况，即一方或双方名下的股东代码、资金账户的具体银行、具体股票交易的对账单、资金账户流水对账单。第一百三十一条 若不能得到 ...
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，整个反洗钱机制可能就显得有点力不从心。 根据《中国人民银行法》的规定，中国人民银行承担“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”职责，并对金融机构 反洗钱机制还存在一些不足。首先，根据我国网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并 ...
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因为难以了解对方的信用状况使得许多本可以成交的交易无法进行，另一方面因为信用很低，又使得交易纠纷频发。实行“存款实名制”，将增加信用透明度，有利于逐步建立全社会的个人信用档案系统，进一步发挥银行贷款、担保、结算、支付的金融功能，大大降低交易成本，从而促进交易 ...
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某甲、朱某向邹某乙支付款项人民币750000元，赔偿损失人民币40625元（损失按同期银行存款利率计算，自2013年4月11日起按计至2014年5月10日起诉日 了房产证，产权人登记为邹某甲与朱某共有，后于2010年8月27日清偿了银行全部贷款，注销了房屋抵押。 一审法院判决 一、邹某甲和朱某向邹某乙 ...
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。 第二，我国对金融行业有准入限制和经营范围限制，中国人民银行授权商业银行及其他吸收存款经营权的金融机构专营吸收存款的业务，本案上诉人及相关公司没有存款 接受，上诉人与投资人之间的关系也仅仅具有利益联系性，明显符合非法吸收公众存款社会性特性。 在司法实践中，在基金管理人停止收益分配、发行的产品出现无法 ...
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。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，但一般会参照国务院《非法金融机构和非法 活动取缔办法》来理解。该《取缔办法》第四条规定：非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本 ...
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。2、客观方面表现为非法向社会公开吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为，即完全仿造银行吸收存款的方法，以确定的存款期限、利率，面向社会公众吸收存款。 4、主观方面只能由直接故意构成，并且具有非法牟利的目的。但行为人非法吸收公众存款的行为是否已获利，获利数额大小，甚至亏损，资不抵债，都不影响本罪的成立 ...
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活动日渐活跃，民间资本的庞大性也不断地突显出来。民间资本拥有者并不希望以银行存款等方式来管理自己的闲置资金，于是，高利润回报的资金管理方式应运而生。 罪的重要标志。 （一）关于“公众”的认定。1、“公众”一词在非法吸收公众存款罪认定中的现实分歧。 2010年最高人民法院颁布的《关于审理非法集资刑事案件 ...
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活动日渐活跃，民间资本的庞大性也不断地突显出来。民间资本拥有者并不希望以银行存款等方式来管理自己的闲置资金，于是，高利润回报的资金管理方式应运而生。 直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常的金融秩序。 ...
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委托合同关系/或者双方存在债权转让事实的，可以作为当事人参加诉讼。（十八）银行的扣息行为是否可以引起诉讼时效的中断扣息是金融机构作为权利人主张权利 是否应作为民事案件受理，如何确定责任。因银行储蓄卡密码被泄露，他人伪造银行储蓄卡骗取存款人银行存款，存款人依其与银行订立的储蓄合同提起民事诉讼的，人民法院 ...
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