百二十五条的资金支付结算业务.自 2010 年左右以来，全国出现了一批以非法经营罪对倒买倒卖银行承兑汇票行为人作出刑事处罚的判决，如曾经引起中央领导高度 司法机关要切实履行其维护社会秩序的职责，坚决打击利用票据进行的集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取票据承兑等危害国家资金安全及金融秩序、容易诱发重大民生 ...
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投资者。类型二：“期权”变“欺骗”，打着“期权”幌子的非法集资 另有一类假借“期权”高大上的名头进行非法集资的案件，比如在某些系列案件中，犯罪分子未经有关部门 行为严重扰乱了国家金融管理秩序，且其非法吸收公众存款数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。在这些判处非法吸收公众存款罪的类案中，被告人将子虚乌有 ...
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秩序，规定了下列民间借贷行为是不受法律保护的： 1、民间借贷行为本身涉嫌非法集资的; 2、借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利的; 3、出借人事先知道 ，约定王某借给李某30万元，月息3%，借期半年。后李某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，随后，相关刑事判决书认定，李某构成非法吸收 ...
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认定非法占有目的的法律依据，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“集资 争议是事出有因，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖佑 ...
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，提高投资者对私募股权投资基金的认知，使得投资者能够掌握私募股权投资基金与非法集资的区别，特说明如下： 一、私募股权投资基金合法合规募集和运作的 除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金 ...
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的规定》。小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司可依据相关法律 同一事实的情形。10.民间借贷民刑交叉案件的移送人民法院发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪，应裁定驳回起诉，并将线索、材料移送给公安或检察机关。 ...
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部负责人，租赁内蒙古天元商厦写字楼，以销售保健品和食品为名，从事向社会不特定多数人吸收资金的违法犯罪活动。 此案由呼和浩特市公安局侦查终结，2014年9月29日，齐某某、钱某某等11人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、掩饰隐瞒犯罪所得罪被移送呼和浩特市检察院审查起诉。2014年12月15 ...
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行为，依法支持金融创新，维护债权人合法权益，拓宽中小企业融资渠道。 2、制裁非法借贷行为，维护金融安全和社会稳定。人民法院在审理借贷合同纠纷案件过程中， 、在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而 ...
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假币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造金融票证罪、伪造、变造国家有价证券罪、伪造、 目的而实施的有关破坏金融管理秩序的犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点 ...
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情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。 （二）非法吸收公众存款罪 1.构成非法吸收公众存款罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点 量刑起点的基础上，可以根据非法吸收存款数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。 （三）集资诈骗罪 1.构成集资诈骗罪的，可以根据下列不同 ...
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