的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪 、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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不领取金融机构牌照，未纳入金融监管部门审慎监管范围，但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费 ，存在违法犯罪风险，尤其是涉嫌非法集资类犯罪。若以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法募集资金，则涉嫌《刑法》第一百九十二条的集资诈骗罪。即便 ...
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罪定罪处罚。 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料， 判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款 ...
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不领取金融机构牌照，未纳入金融监管部门审慎监管范围，但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费 ，存在违法犯罪风险，尤其是涉嫌非法集资类犯罪。若以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法募集资金，则涉嫌《刑法》第一百九十二条的集资诈骗罪。即便 ...
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不领取金融机构牌照，未纳入金融监管部门审慎监管范围，但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费 ，存在违法犯罪风险，尤其是涉嫌非法集资类犯罪。若以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法募集资金，则涉嫌《刑法》第一百九十二条的集资诈骗罪。即便 ...
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券商或期货公司，而个股期权作为一种金融衍生品交易，市面上混入了很多的黑中介、机构，股民被骗后，一定要及时发觉并保留好相关的证据记录，通过法律途径 为高回报所动！只要股票转化为其他投资，那就要小心了。 最后提醒大家，不法分子的诈骗方式还有许多，而且在不断的出现新骗局。所以一定要擦亮眼睛，全方位预防骗局， ...
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不领取金融机构牌照，未纳入金融监管部门审慎监管范围，但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费 ，存在违法犯罪风险，尤其是涉嫌非法集资类犯罪。若以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法募集资金，则涉嫌《刑法》第一百九十二条的集资诈骗罪。即便 ...
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不领取金融机构牌照，未纳入金融监管部门审慎监管范围，但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费 ，存在违法犯罪风险，尤其是涉嫌非法集资类犯罪。若以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法募集资金，则涉嫌《刑法》第一百九十二条的集资诈骗罪。即便 ...
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不领取金融机构牌照，未纳入金融监管部门审慎监管范围，但同样发挥融资、汇款等金融中介功能，包括小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、拍卖行、第三方支付公司、消费 ，存在违法犯罪风险，尤其是涉嫌非法集资类犯罪。若以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法募集资金，则涉嫌《刑法》第一百九十二条的集资诈骗罪。即便 ...
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罪定罪处罚。 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料， 判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放 ...
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