手册》。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理 金融机构间的合作。无论防范国内腐败分子的资金出逃和洗钱，还是防范国际犯罪集团的投资贸易形式进入大陆洗钱，都需要进一步密切和各国金融机构及司法部门的合作。 ...
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诉讼案例。1992年政府出台了相关法律，如高尔夫运动会员合同法，着重强调了公司管理和财务的信息公开。 [2] （三）休闲用地法。1987年日本通过了综合休闲 了大量的体育休闲胜地，但是建设体育休闲胜地对环境的破坏和经营主题公园的企业集团的破产却受到了批评。 六、体育争议的解决制度 除了有关体育事故的案 ...
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宝生贪污案，肿瘤医院住院处主任石巧玲贪污公款1098万元案，建材经贸集团所属北京市通达咨询公司经理于建东贪污公款134万元、挪用公款100万元案等一系列案件， 管理人员及业务人员进行普遍的法制教育，督促企业健全财务制度，加强对业务人员的管理，制定相应的整改措施，有效降低了不合理的在途资金的数量，实现了 ...
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审计委员会、薪酬委员会和提名委员会中的作用，另一方面改革监事会制度，规定监事会成员在财务会计方面的资格要求，强化监事会的独立性和专业性，细化监事会的职权范围、行 应当在《公司法》、《证券法》的框架内制定出具体的上市公司征集投票权制度的管理办法，使独立董事的征集投票权行为真正做到有法可依。（五）独立董事 ...
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宝生贪污案，肿瘤医院住院处主任石巧玲贪污公款1098万元案，建材经贸集团所属北京市通达咨询公司经理于建东贪污公款134万元、挪用公款100万元案等一系列案件， 管理人员及业务人员进行普遍的法制教育，督促企业健全财务制度，加强对业务人员的管理，制定相应的整改措施，有效降低了不合理的在途资金的数量，实现了 ...
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，礼品卡的发行方式主要有两种：一种是银行或信用卡公司发行的通用卡；另一类是商事企业自己发行的专有礼品卡。 目前美国关于预付卡并无专门法律或 考察 我国台湾地区关于预付式消费的规定主要有1990 年银行发行现金储值卡许可及管理办法、1996 年图书礼券定型化契约应记载及不得记载事项、2006 年零售业等 ...
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我国关于证券内幕交易的立法雏形首见于1990年10月中国人民银行发布的《证券公司管理暂行办法》第17条，因此到2002年已十二年有余。 [2] 此结论是 公司、北大方正、沈阳市证监会、中国轻骑集团、天津立达，它们都属于国有企业、事业或机关。 [11] 如当前的国有股减持方案，专家、学者、官员们所努力 ...
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、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、中国人民银行和国家工商总局联合发布《融资性担保公司管理暂行办法》第7条规定：融资性担保公司 03-24. [28]例如，《贷款公司管理暂行规定》第23条规定：贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的10%；对单一集团企业客户的授信余额不得 ...
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年12月发布、1993年7月1日施行的我国《企业财务通则》第20条规定：无形资产是指企业以长期使用但是没有实物形态的资产，包括专利权、商标权、 等一些行政法规、行政规章、规范性文件和一些地方法规，如《深圳经济特区无形资产评估管理办法》等，尚须进一步健全和完善。 三、商事人格权的转让与继承 普通人格权的 ...
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利率、期限及双方不得违约、到期保证偿还等字样借据，并在借据中加盖大午集团财务专用章，公开向内部职工及周边村镇群众变相吸收公众存款。累计吸收公众存款18116.7 《法学研究》2006年第4期。 [25]2001年，在沪台资企业思微尔委托上海华智地铁广告公司在该市地铁的4个站点发布品牌内衣广告时，打出了 ...
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