银行中是经常发生的。譬如，银行分支机构负责人违反内部规章制度，盲目发放贷款、随意开立信用证或保函，或者任意进行存单核押等行为。在现行法律制度下，银行所能成立 方面必须设立一定的预防措施，未雨绸缪，防止因此产生不必要的信誉损失和财产损失的风险。四、格式条款的法律效力《合同法》第39条、第40条、第41条 ...
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解决中的仲裁条款可提出改为诉讼管辖的要求，对付款方式则可选择电汇、现汇、信用证等任一种类。在附合合同中，一方当事人提出的合同条款具有唯一性和不变性，他方 特别是很多标准合同规定要约方（即条款使用人）的单方免责条款，将交易中的风险完全推给相对人，或是只规定了相对人应承担的大量责任，而忽略了经营者和提供 ...
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权利的时效。 票据制度在资本主义经济发展中所扮演的角色可谓功高至伟。虽然信用证及电子交易极大地方便了商贸往来， 但票据在当代贸易中的地位仍然不可替代， 以简单地延长时效期间来保护票据权利， 因为这有悖于票据流通中本身具有的时间风险原则。如同运用抗辩制度来保护债务人一样， 票据法对因时效届满或因手续不全 ...
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的履行和索赔补救。卖方要备货、组货，同时还要办理报关、保险、商检、取信用证等手续，并将买方所购商品交付给运输公司包装、起运、发货。买卖双方可通过 的电子货币也会发生信用危机，一旦被拒绝接受，损失只能由使用者来承担；三是系统风险，包括系统故障和外来攻击。由于电子货币是以电子文件的形式存入计算机内，并通过 ...
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多的责任。那么，货代企业有必要认识到其作为代理人在无单放货中可能存在的风险并及时采取相应的对策。 四、无船承运人在无单放货纠纷案中的责任 （一）无 内容。关键是货物的价值应以什么为依据来确定？大致有三种标准：一是报关单、信用证、发票等结汇单证所反映的提单项下货物的销售价款；二是对外贸易合同所约定的货物 ...
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使用持卡人的信用卡，就会使持卡人的资金随时都可能遭受损失，同时也给发卡机构带来风险。因此，信用卡必须由持卡人本人使用，是各国普遍遵循的一项原则。根据我国发行 、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了伪造和变造两种行为，而对于信用卡这 ...
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可以将小额钞票换成大额钞票以利携带，也可以将现金兑换成国库券 、银行汇票、信用证、旅行支票或其他金融工具。针对这种情况，不少国家都规定了现金交 易报告 洗钱者可以避免使用传统的银行机构，因此避免了因现 金交易报告而产生的风险。1982年墨西哥金融危机时，散布于美国与墨西哥边境一带的外汇 交易所提供了一 ...
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鱼龙混杂，“亦真亦幻难取舍”。同时网络跨越了传统的地域国界概念，于是出现了信用证犯罪，个人隐私权被侵害，网上非法交易等现象。比如说从1998年开始炒的火爆 管制措施，事实上不仅考虑了社会对管制的期望和诉求，同时还努力让自己的风险最小化。在这两者利益出现矛盾的时候，官员们有时候从职能主义或者本位主义出发 ...
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加入联邦储备系统的全国性和各州的90％以上的银行10万元以下存款承担无条件的风险担保责任的联邦储蓄保险公司就是对稳定和管理金融秩序起着重要作用的联邦公司 ，其发行的联邦借贷担保债接近1660亿美元。联邦公司的业务活动主要分布在信用证和金融、保险、公用服务、通讯卫星、交通运输和传播媒介等领域。人们所熟知 ...
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