独立的法定刑，如我国刑法第175条第1款规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处 犯以及堵截式规定很有道理，但采用抽象的危险构成要件尚值得商榷。 关于金融犯罪的主观方面。金融刑法规定了几个目的犯：高利转贷罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪。 ...
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渊源主要有两种： （1）在刑法典中直接或间按规定某些金融欺诈犯罪 大陆法系国家和地区刑法典关于金融欺诈犯罪的规定大概有两类：一是大多在刑法典中专门规定 美法系刑法基本上也是如此。如美国的一般虚假陈述罪是指在美国政府部门或其代理机构管理的事务中，明知或故意地弄虚作假、掩盖真相、制造或使用虚假文字材料欺骗 ...
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十五条规定的情节严重；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五 认定为刑法第一百七十七条第一款第（四）项规定的伪造信用卡，以伪造金融票证罪定罪处罚。 伪造空白信用卡10张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条 ...
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由于面对政治压力而使得它们不能成为投资公司管理层的有效监督者[23]。考费认为机构投资者的长期关系性投资将由于需要它们牺牲兑现性而显得成本太大[24]。 控制权供让给管理者的行为是非常愚蠢的[33]。 不管美国的股份分散结构是否由对金融机构的法律限制所造成，股份集中是法律对公共小投资者的保护不足的解释 ...
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金融部门可以借鉴世界银行的经验，在金融机构内部设立相应的环境保护机构，及时准确掌握国内外环境保护、节能降耗信息动态，并加以认真分析和研究，为实行绿色金融 的核心与国际战略[J].石油化工技术经济，2004（3）。 2、王树林。关于能源安全问题的思考[J].石油化工技术经济，2001（5）。 3、曹志峰 ...
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金融机构做大做强，实现混业规模效应目标，但与此同时，巨大的金融机构却可能引发世界各国眼下极度关注的大而不倒难题，进而导致系统性风险，此外，金融业 供职机构无关。〕 附：《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》 中国银监会关于印发《商业银行投资保险公司 股权试点管理办法》的通知 银监发〔2009〕98号 ...
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让的企业或个人往往能够向法院提供清偿债权的部分甚至全部线索，说明我国的金融机构对国有资产的保护手段有限，行为欠缺主动性。 2、由于缺乏有效的制度公开 强调民事法官和执行法官应当加强对不良债权转让合同效力的审查，参照财政部《关于进一步规范金融资产管理公司不良债权转让有关问题的通知》，应当从银行及资产管理 ...
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？2005年7月4日，国家财政部专门向四家资产管理公司下发了《关于进一步规范金融资产管理公司不良债权转让有关问题的通知》（财金〔2005〕74号） ，优先权须由法律设定，法律没有规定，设定优先权没有依据。 二、受让人能否向金融机构主张权利。 2004年6月，因债权转让合同纠纷一案，中国农业银行武汉市 ...
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。２０００年１０月，时任最高人民法院副院长的李国光在全国民商事审判工作会议上的讲话中就关于审理金融案件要注意的问题指出：人民法院应当坚持依法维护储蓄机构信用 种权利的凭证，其记载的权利与存单不能分离，储户丧失存单，原则上其请求金融机构的付款请求权亦随之丧失，但国家为保护存款人的利益，赋予储户享有挂失的 ...
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规定。如根据《银行业监督管理法》第十三条，银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中，地方政府应予以配合和协助； 》，载《瞭望新闻周刊》，2006年11月13日。 [3]国务院办公厅《关于调整省级以下食品药品监督管理体制有关问题的通知》（国办发〔2008〕123号 ...
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