，不得有下列行为：（一）伪造、变造进出口货物原产地标记，伪造、变造或者买卖进出口货物原产地证书、进出口许可证、进出口配额证明或者其他进出口证明文件；（二） 其他行为。第三十五条对外贸易经营者在对外贸易经营活动中，应当遵守国家有关外汇管理的规定。第三十六条违反本法规定，危害对外贸易秩序的，国务院对外贸易 ...
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，不得有下列行为：（一）伪造、变造进出口货物原产地标记，伪造、变造或者买卖进出口货物原产地证书、进出口许可证、进出口配额证明或者其他进出口证明文件；（二） 其他行为。第三十五条对外贸易经营者在对外贸易经营活动中，应当遵守国家有关外汇管理的规定。第三十六条违反本法规定，危害对外贸易秩序的，国务院对外贸易 ...
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的通知》：“外商应当以自由兑换货币支付转让价款。已在中国境内投资的外商,经外汇管理部门审核后,也可用投资所得人民币利润支付。”根据中国证监会法律部的解释，外商投资 股权受让，则可以用股权买卖。双方所能接受的各种合法资产形式，包括股权或债权等；外商投资企业以其净利润投资，无须取得外汇管理部门的同意；其所 ...
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源欺诈案和红光公司编造虚假利润、骗取上市公司资格、隐瞒重大事项、挪用筹集资金买卖股票等严重违法违规案件不断向证券市场敲响了警钟。 （五）关于市场准入的法律 的债务风险。必须从法律上进一步严格规定，要严格控制外债规模，加强资本项目外汇管理，对外债总量和结构实行统一监管，保持外债的合理规模和结构；严禁非法 ...
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所得的来源及性质。另外，对于使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段，向外汇指定银行骗购外汇的，如果其目的是为了进行洗钱犯罪，根据最高人民法院1998年8月28日发布的《关于管理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，应以洗钱罪定罪处罚。 （二 ...
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机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。其中《金融机构反洗钱规定》第三条：本规定所称洗钱 管理秩序罪、第5节规定的金融诈骗罪以及《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定的骗购外汇罪。金融犯罪作为法定犯（又称行政犯）的典型 ...
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银行进行公开市场操作的重要形式。中央银行进行公开市场操作的重要手段之一就是通过国债买卖来调节或影响社会的货币流通量和利率，从而达到间接调控货币市场的目的。当 金融衍生产品包括货币期货、股票指数期货、认股权证、国债期货和小范围存在的外汇远期和货币互换等。由于高风险性，金融衍生产品从一开始就受到严格限制， ...
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撰写)。) ②抽象原则：此地，必须将处分债权之让与契约与其原因行为(Kausalgeschaft)，诸如买卖、担保契约、赠与等等区别开来。(注：魏振瀛前揭书，页353， 段，61段，89-91段，2000年6月。)相信，随着我国将来在外汇管制方面的放开，以及未来我国可能对该公约的批准，国际贸易融资中的 ...
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。跨国公司成功控股后，可以利用国际税收差异及其他政策差异转移资金、逃避税收，弱化外汇管制，谋求企业利润最大化，对同一行业或同一地区的骨干企业和龙头企业进行控制或 、外商控股的负面效应分析 在市场经济条件下，企业间的扩张、兼并主要是以股份的买卖、转让等方式进行，这是一种在市场原则基础上的企业自主行为，是 ...
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新型的经济犯罪，为了打击这种经济犯罪，立法机关不得不在新刑法刚刚生效施行不久，又制定颁布了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》，同时增设了骗购外汇罪、非法存放、转移外汇罪等新罪名。而且，从1997 年修订的刑法实施至今，立法机关已通过了六个刑法修正案，这显然不 ...
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