重罪论处，定贷款诈骗罪。如行为人在诈骗贷款的过程中，采用收买、行贿等手段骗取贷款，其行为又构成行贿罪，应对诈骗贷款行为和行贿行为分别定罪，按数罪并罚 ，并将贷款非法占有或者挪作他用，则应当分别根据刑法关于贪污罪、职务侵占罪或者挪用公款罪、挪用资金罪的规定定罪处罚。 （六）与民间借贷纠纷界限 在实践中， ...
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较大、超过三个月未还的。这是较轻的一种挪用行为。其构成特征是行为人利用职务上主管、经手本单位资金的便利条件而挪用本单位资金，具用途主要是归 来进行走私、赌博等活动。这里的“数额较大”，根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，是指挪用本单位资金五千元 ...
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独立辩护。 2.被告人辩护能力普遍低下的现状要求律师依法独立辩护 从我国刑事被告人的构成主体[3]看，他们不但法律知识欠缺，而且文化程度普遍较低，其中大多数人 提出一个也许更符合事实和法律的较重罪名，例如被告人认为自己构成职务侵占罪，而律师则认为构成贪污罪，这同样会损害被告人的正当利益。北京曾发生某 ...
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种意见认为，王某秘密窃取信用卡并使用，构成盗窃罪。第二种意见认为，王某利用职务便利侵占本单位管理的财物，构成职务侵占罪。第三种意见认为，王某的行为 管理国家、社会或集体事务的职能活动。行为人在具有依法从事公务的前提下，在与其职务身份相对应的单位履行职责时，可以成为贪污罪的主体，而无论其是属于当然的国家 ...
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这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时，“明知”是伪造、变造的。如果行为人在使用 职务之便的主要行为，造成了本单位的经济损失的，此时应当按照贪污罪或职务侵占罪定性。只有因其帮助行为在造成了除自己所在金融机构以外的其他金融机构的 ...
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整顿。超过实施方案规定期限继续从事非法金融业务活动的，依法予以取缔；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此，上述非法从事金融活动的机构和组织只要在实施 也不作犯罪处理；这些机构和组织的人员利用职务实施的个人犯罪，如贪污罪、职务侵占罪、挪用公款罪、挪用资金罪等，应当根据具体案情分别依法定罪处罚。2 ...
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上的便利侵吞、窃取、骗取雇主的财物不能按职务侵占罪或贪污罪追究刑事责任一样。其五,准司法这一概念本身就是错误的,因为司法作为司法机关依法解决 人员而言较为丰厚的报酬。既然连司法工作人员的徇私枉法或枉法裁判行为都要构成犯罪,又岂能容忍那些实施枉法仲裁行为的当事人逍遥法外? 司法工作人员有严格的组织纪律 ...
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上的便利侵吞、窃取、骗取雇主的财物不能按职务侵占罪或贪污罪追究刑事责任一样。其五,准司法这一概念本身就是错误的,因为司法作为司法机关依法解决 人员而言较为丰厚的报酬。既然连司法工作人员的徇私枉法或枉法裁判行为都要构成犯罪,又岂能容忍那些实施枉法仲裁行为的当事人逍遥法外? 司法工作人员有严格的组织纪律 ...
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第18篇第152页条规定的破产欺诈犯罪都必须是故意或欺诈性的行为，过失不构成破产欺诈犯罪。2005年日本新《破产法》第265条也规定，破产欺诈行为人无论破产 欺诈罪在犯罪目的和侵犯的客体等方面都有别于普通的诈骗罪。 2、职务侵占罪和破产诈骗罪。主要区别：（1）主体不同。前者是自然人，后者包括单位本身。 ...
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或者其他金融机构的工作人员将用款人支付给单位的回扣、手续费占为已有，数额较大的，以贪污罪或者职务侵占罪定罪处罚；银行或者其他金融机构的工作人员利用职务便利，用账 个条件，一是要有造成重大损失的结果，二是要有牟利的目的，不具备这两个条件，不能构成犯罪；3、区分用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪与违法发放 ...
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