较为单一的非法传销活动，由以非法吸存、集资为主的诈骗类涉众型经济犯罪，过渡到多元化涉众型经济犯罪阶段。 三是犯罪组织结构严密，呈现传销式、家族式 原则问题不退让，案件定性上需要坚持原则严格依法认定。 三是始终正确把握打击的最佳时机。处置涉众型经济犯罪，介入打击的时机选择，直接关系到案件最终处理的效果。 ...
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出罪功能，不认为是犯罪。 （二）诈骗数额的确定 信用证诈骗罪犯罪数额的认定应结合个案，不同情况采取不同的标准。在信用证诈骗罪未完成形态下，应 “软条款”并不现实，尤其是在我国目前经济全球化的市场背景下。判断“软条款”信用证是否构成信用证诈骗罪，关键取决于行为人在行为时的主观心态，即是否具有非法占有目的 ...
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出罪功能，不认为是犯罪。 （二）诈骗数额的确定 信用证诈骗罪犯罪数额的认定应结合个案，不同情况采取不同的标准。在信用证诈骗罪未完成形态下，应以 拒绝软条款并不现实，尤其是在我国目前经济全球化的市场背景下。判断软条款信用证是否构成信用证诈骗罪，关键取决于行为人在行为时的主观心态，即是否具有非法占有目的， ...
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，诈骗罪的帮助犯的认定，并非易事。特别是在行为人的帮助行为和日常生活中的中立行为或者业务行为混杂一起的时候，其认定更加困难。如电信运营商在经济利益驱动下， 行为，通常是指政府管控严格，可替代性较低、一般人难以开展的业务行为。如明知他人实施诈骗犯罪，而为其提供广告宣传、信用卡、手机卡、通信工具、通讯传输 ...
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出罪功能，不认为是犯罪。 （二）诈骗数额的确定 信用证诈骗罪犯罪数额的认定应结合个案，不同情况采取不同的标准。在信用证诈骗罪未完成形态下，应以 拒绝软条款并不现实，尤其是在我国目前经济全球化的市场背景下。判断软条款信用证是否构成信用证诈骗罪，关键取决于行为人在行为时的主观心态，即是否具有非法占有目的， ...
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，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展 电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物 ...
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出罪功能，不认为是犯罪。 （二）诈骗数额的确定 信用证诈骗罪犯罪数额的认定应结合个案，不同情况采取不同的标准。在信用证诈骗罪未完成形态下，应以 拒绝软条款并不现实，尤其是在我国目前经济全球化的市场背景下。判断软条款信用证是否构成信用证诈骗罪，关键取决于行为人在行为时的主观心态，即是否具有非法占有目的， ...
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巨大的民间借贷特别是高利贷，背后可能隐藏着集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪。2011年下半年至2012年2月，温州市公安机关共立案侦查非法集资类 确认，事先将不法利益合法化。这些均为法院审判中事实的认定带来了较大困难。第二，是否属于虚假诉讼难以认定。一些当事人钻人民调解、仲裁调解、民事诉讼等 ...
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以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的 条规定： 行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗： 一是明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段 ...
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以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况， 电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； ...
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