（委托人）基于对信托投资公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托投资公司，由信托投资公司集合管理、运用于某一信托计划项目，为投资人获取投资收益的 罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定：非法集资是指单位 ...
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建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（1998年）、《城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理暂行办法》（1999年）、《关于完善城镇职工基本医疗保险定点医疗机构 化法》的做法，金融资产证券化中因移转资产而产生的印花税、契税及营业税等相关税费有获得减免的优惠。另一方面，参与主体经政府主体的委托而享有一定的 ...
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限制，通过立法规范私募基金，使其在阳光下运作等。 但是，矫枉不能过正，在放松对机构投资者管制的同时还应当对其加强监管。 ，1995﹒ [25]叶林﹒公司法研究[M]﹒北京：中国人民大学出版社，2008﹒ [26]袁蓉丽﹒金融机构投资者的持股和公司业绩：基于股东积极主义的视角[J]﹒中国软科学，2010 ...
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抵押贷款债券为核心的多元化融资体系，泛指通过股票、投资基金和债券等证券化金融工具融通房地产市场资金的投融资过程，包括房地产抵押债权证券化和房地产投资权益证券化。 ，或者对证券化的基础资产实行专项管理，SPV的经营范围不能有害于证券化，对基础资产的现金流收入委托专门的金融机构专款专户。这种独特的设计降低 ...
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省市）命名，未对公司名称权（商号权）给予足够重视。《金融机构管理规定》和《信托投资公司管理办法》没有对信托投资公司的名称做出详细规定。但是，参照《企业 和投资收益等）、融资租赁、申购基金、购入债券、资产置换、债务重组、咨询服务、委托开发软件等，其中以前三项居多；（2）信托财产与关联方之间交易的数量已知 ...
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外汇资金交易报告制度，并对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。此外，人行和外汇局接到金融机构的可疑交易报告和大额交易报告后，经过分析研究，认为涉嫌犯罪 上找到任何栖身之地；2、关于洗钱犯罪证据方面的协助：如接受外国法院的委托、协助调查、送达等；3、对犯罪收益进行没收，国际没收是跨国洗钱犯罪斗争 ...
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变造发票上的负担。例如，税务部门工作人员超量下达印刷发票的任务，或者接受税务部门委托印刷发票的单位超量印刷发票，是属于有形伪造还是无形伪造发票？在认定上可能存在 第2款的伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，第177条伪造、变造金融票证罪，第177条之一的妨害信用卡管理罪，第178条第1款的 ...
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为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者 四条 采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的，由政府采购监督管理部门责令改正；拒不改正的，停止按预算向其 ...
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将自己的证券账户、而未将交易密码告知营业部从业人员,从业人员私下接受客户的委托并利用自己的操作权限,通过营业部柜台交易系统操作在投资者的账户上买卖证券,则 金融业务活动的规定,第一类借贷合同无效；而《股票发行与交易管理条例》第43条禁止任何金融机构为股票交易提供贷款,因此,第二类合同也是无效的。 在 ...
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的征收政策： 关于印花税方面，规定明确，资产证券化的发起机构转让资产时与受托机构签订的信托合同，受托机构与服务机构签订的委托管理合同暂不征收印花税；发起 就《通知》其本身而言，也缺乏全面性和操作性。 由于我国的《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》只规定了以信托方式来开展信贷资产证券化交易，因此， ...
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