保全担保在一定程度上起到了代替证明责任的作用。 对利害关系人、申请人提供金融机构、国有大中企业、上市公司或国有控股上市公司担保函的，无相反证据证明为 人身自由的后果。近年来，广东省法院适用该措施的情况呈现：数量逐年上升、境外人员比例逐年增加、适用地域较集中在珠江三角洲各城市等特点。[10] 目前，适用 ...
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若违反相关规定，导致消费者受害，应负损害赔偿责任[10]。 争议处理机构及其人员对于所知悉金融消费争议的资料及评议过程，除法规另有规定或经争议双方 地处理利益冲突问题，包括自己与消费者的利益冲突以及消费者之间的利益冲突；当金融机构对消费者的财产负责时，应对消费者的财产提供足够的保护[14]。2010年 ...
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所得及其收益的性质和来源的行为。包括提供资金账户，将财产转换为现金或者金融票据，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外及其他方法 责任心；二是加强对金融系统工作人员玩忽职守的防范和打击力度，因为从洗钱犯罪频频发生的经验教训中看出，因内外勾结和金融机构内部人员玩忽职守而导致案件发生的 ...
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越来越重要的作用。与信用中介活动有关的注册会计师、审计师、律师及信用咨询、评估人员都应纳入法律规范的视野，从法律上明确他们的法律地位、市场准入和退出机制 和评估。具体而言，就是建立企业资信制度和个人信用制度。由于信息不对称，导致金融机构在交易中对交易对手信用状况不了解，因此需要有关企业、个人的信用信息 ...
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品市场系统风险监控的效率。 第四，统一监管模式有利于实现金融监管的公平。统一监管关注于金融机构所从事业务的性质及其风险控制的目的，即并非仅仅关注该 金融衍生品市场监管而言，选择统一监管模式必须着重做好以下几项工作： 一要积极稳健地推进利率市场化改革和汇率市场化改革，逐步实现人民币的完全可自由兑换，刺激 ...
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纠纷通常涉及刑事犯罪,可能是不法分子窃取投资者密码或利用证券机构运作系统漏洞所为,也可能是不法分子勾结证券机构工作人员所为或投资者本人所为。在刑事案件尚未侦破 ,第一类借贷合同无效；而《股票发行与交易管理条例》第43条禁止任何金融机构为股票交易提供贷款,因此,第二类合同也是无效的。 在借贷合同及其附属 ...
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进行诈骗，既有客户（包括冒充客户的）诈骗金融机构的，也有金融机构诈骗客户的，这些诈骗行为都侵犯金融秩序并侵犯交易对方财产所有权。同时，市场经济法律 ）诈骗投保人保险费的行为。23《保险法》第132条第1款规定，保险公司及其工作人员在保险业务中隐瞒与保险合同有关的重要情况，欺骗投保人、被保险人或受益人， ...
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保险业法增加保险人民事行为规范的规定。2005年2月，明治安田生命保险销售人员事先诱导投保人不实告知健康状况，在保险事故发生后又以投保人违反告知义务拒绝 金融广告内容中有涉及投资的利润前景的，禁止包含违背事实的陈述；并且金融机构必须在合同中做出可能招致损失存在损失超出顾客交付的本金的可能性之类的声明； ...
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贷款的信用基础建立在贷款人未来稳定的现金流入上，也就是说，需要让低收入者能够有稳定的工作和收入，而不能仅仅将风险系于其将要买入的住房的资产增值上。因此， 为了防止道德风险的发生，就必须对违规放贷、虚假陈述的金融机构及其从业人员追究责任，而不能为了表面上的金融稳定放他一马，这样即违背了责权利相统一原则， ...
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业务，它是通过不同的子公司去做。美国的金融机构之间设了防火墙，每个公司之间应该有这样一个防火墙，通过防火墙来实现公司信息、人员、财务的独立，不能串起来，连客户 三险一金都还没上，还有孩子上学要花钱，看病也要花钱，一旦家里没有人工作，对未来就充满恐惧感，房贷都还不上，所以中国社会为什么不稳定，为什么大家 ...
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