认定的复函》，证实：广州市环宇投资有限公司不是经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。11、《个人名下房地产登记情况 原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出 ...
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、减轻处罚或者免除刑事责任等方面的详细规定。虽然不一定所有的犯罪都必须设置上述情形，但恐怖活动犯罪作为一种特殊的犯罪类型，具有复杂多样的案件事实 决定对涉及有关恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产予以冻结；(二)有关金融机构和特定非金融机构对国务院公安部门决定冻结的资金或者其他资产，应当立即冻结，并向 ...
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。（来源于“刑事实务”微信公众号）（4）“掩饰、隐瞒来源及性质”不需要局限在金融领域或通过金融机构来实现，应当将其落脚点放在资金形式的“转换”上而非“金融机构 抢夺罪等定罪处罚。注：1、2、4、11、14、17、39黄尔梅主编：《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干 ...
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，仅仅采用堵的方法，加大对违规办理商业汇票贴现业务的商业银行的处罚力度，则忽视了部分经济主体资金短缺的客观事实。必须尽快推出可行的措施，来引导和范 过程。 2、发展商业本票业务，对利率市场化有着积极的促进作用 利率市场化，是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求来决定。利率市场化的实质是资金 ...
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能过于拘泥于形式。[3]2003年11月13日，最高人民法院在《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）中指出：从事公务，是指代表 观点是主张《刑法》第184条第2款关于国有金融机构工作人员索取他人财物或者非法收受他人财物以受贿罪定罪处罚的规定，属于法律拟制。也就是说，上述人员收受 ...
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月1日正式实施。其第51条明确规定，公开募集基金，应当经国务院证券监督管理机构注册。未经注册，不得公开或者变相公开募集基金。该法除了再次确认公募基金发行的 刑法定最高刑过高，造成同质犯罪行为处罚不均衡 在现代经济生活中，人们一般将股票、债券、基金等均同时视作为金融市场的投资品种。但对于擅自发行股票、 ...
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【关键词】利用 未公开信息 交易 疑难 近年来，一些证券投资基金管理公司、证券公司等金融机构的从业人员，利用因其职务获悉的法定内幕信息以外的其他未公开的经营 遂。因为《内幕交易解释》明确规定，同一案件中，成交额、占用保证金额、获利或者避免损失额分别构成情节严重、情节特别严重的，按照处罚较重的数额定罪 ...
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严格管理，通过行政手段控制各金融机构设置及其资金运营的方式、方向、结构及空间布局。金融抑制政策内生于发展中国家集中发展民族经济的强烈需求，它在一定 的行为，最高人民法院2010年司法解释规定可免于刑事处罚，而浙江省公检法联席会议纪要则规定可不作为非法吸收公众存款犯罪案件处理。这种入罪与不入罪的做法， ...
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、被告返还原告意向金2000元；三、被告赔偿原告经济损失10000元；四、驳回原告的其他诉讼请求。一审案件受理受理费15260元，由被告金轩大邸公司负担 违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 （二） 开发商不能在约定或法定期限 ...
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刑法有关信用卡规定的解释》中明确指出:刑法规定的信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分 盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第(二)项规定:盗窃未遂,情节严重,如以数额巨大的财物或者国家珍贵文物等为盗窃目标的,应当定罪处罚可见 ...
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