就是霸王条款。”于是，由被告律师和这位教授带头并借助于媒体的力量开始了对银行卡行规的声讨——信用卡逾期还款征收复利和滞纳金被指违法。 这是一个较为典型的案例， 银行的规定表明了政府的态度。其二，《信用卡业务管理暂行办法》早已经被《银行卡业务管理办法》取代，该办法第23条明确规定，“贷记卡透支按月计收 ...
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也无法得知。还有一起诈骗案，被害人发觉受骗后即报警，警方冻结并查获了犯罪嫌疑人的银行卡，该被害人汇进的款项还未被转移。待抓获犯罪嫌疑人后，警方退赃时将 被害人。调研中，在多起短信诈骗案件中出现了这种情况：犯罪嫌疑人用他人的银行卡实施短信诈骗，被害人汇款后立刻察觉而报警，警方冻结该卡，款项未被转移，犯罪 ...
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找到了被抛弃的作案用的斧子、尖刀、绳索、作案时所穿衣物、被害人的手机、银行卡、身份证等物证；找到了收购被害人首饰、手机、汽车等赃物的地点和人员；等等。 足迹、指纹、唾液、精液，抓获被告人时从其身上或者住处查获了被害人的手机、首饰、银行卡等物品），由于在案证据充足，即使是先证后供，也不影响定案。实践中， ...
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的瑕疵，行为人取财属于非法秘密窃取财物，符合盗窃罪的特征。许霆案就是此种情况。许霆明知自动取款机发生故障的情况下，使用自己真实的银行卡非法取得自动取款机中由银行所有的钱款，其银行卡、密码和持卡人身份都是真实的，不存在虚构事实输入虚假信息的问题。在取款机发生故障不能正常运行的情况下，不会存在银行对于 ...
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一起拿走，迅速离开了检测中心。尹某回到家中后，发现包内有现金10001元，三张银行卡，三张加油卡、身份证。尹某感觉钱数太多，比较害怕，妻子、女儿也都劝 占为己有的行为，但尹某接到公安机关电话后，主动到公安机关接受讯问，并将现金、银行卡、加油卡交出，故其不构成拒不退还或拒不交出他人遗忘物，因此尹某的行为 ...
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未待刑法修改，犯罪构成的内容就会发生变更。例如，中国人民银行新的《银行卡管理办法》调整了信用卡的范围，则伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪等以信用卡为构成 例如，根据旧的《信用卡业务管理办法》，借记卡属信用卡，但1999年公布的《银行卡业务管理办法》出台后，借记卡从信用卡中分离出去，冒用借记卡的行为就不能 ...
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情况使用不同的解决方式。情况一：隐匿银行账户情况分析 夫妻间因为信任的原因，不可能去留意配偶开了多少银行账户，并且现在很多都是只有存折而无银行卡，或者有银行卡而无银行存折。解决方法 对于这种隐匿银行账号的行为，可用以下几种方法来找寻。 注意搜集对方的银行存款或汇款凭证。 了解对方所在单位的工资代发 ...
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也有有关说明。E、当时证据掌握到何程度，是一般怀疑还是有充分的证据证明其犯罪具体分析，公安机关当时主要从******的相关银行卡中发现有大笔交易记录，但是当时并未掌握哪些关联银行卡属于他使用，也没有充分的的证据证明卡内资金流动是用于交易外汇。因此，我们认为******在公安机关无充分证据证明其犯罪的 ...
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进行财产约定。刘大爷婚前有一个女儿。刘大爷后患重病住院时，将自己的身份证、银行卡、有价证券帐户及房产证等相应凭证均交给了自己的女儿。不久刘大爷去世，刘大爷 一种情况，即老人晚年再婚后由于感情基础薄弱，双方缺乏相互信任，经常会把自己的银行卡、工资卡、存折及其他凭证交由各自的子女保管。待去世后，其子女便将 ...
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董事长张先生为了达到罢免宋先生董事会主席职务的目的，通过非法手段获得了廖女士招商银行卡中的资金往来保密信息，并于公司董事会上散布。廖女士认为，公司和张先生 了其隐私权，请求判令停止侵权、登报道歉。法院经审理认为，廖女士招商银行卡中的资金往来信息是其私人帐户信息。公司董事会会议虽然参会成员有限，讨论内容 ...
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